Asambleas Generale

EDP - Energias de Portugal, S.A.
Praça Marquês de Pombal, nº 12 - 1250-162 LISBOA
NIPC y Registro1805 CRC de Lisboa nº 500697256 (anterior registro nº 1805)
Capital social: 3 656 537 715 euros - SOCIEDAD ABIERTA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y en el Contrato de Sociedad, a petición del Consejo General y de Supervisión y del Consejo de Administración Ejecutivo, se convoca a todos los Señores Accionistas de EDP – Energias de Portugal, S.A., sociedad abierta, con domicilio social en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 Lisboa, con el número único de registro en la Oficina del Registro Comercial de Lisboa y de persona jurídica 500 697 256, con el capital social de 3 656 537 715 euros, para reunirse en Asamblea General Anual en el Auditorio I del Centro de Reuniones de la FIL, en la Rua do Bojador, Parque das Nações, en Lisboa, el día 16 de abril de 2010, a las 15:00 horas.

Convocatoria Asamblea General Anual
Convocatoria de la Asamblea General Anual

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Enmienda a la Convocatoria de la Asamblea General Anual

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Carta de representación

Los Señores Accionistas que deseen estar representados en la Asamblea General deberán enviar una carta de representación debidamente llenada y firmada, dirigida al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, al domicilio social de EDP, situado en la Praça Marquês de Pombal, nº 12 - 1250-162, Lisboa, hasta las 17:00 horas del día 14 de abril de 2010.


Voto por correspondencia - vía postal

Los Señores Accionistas con derecho a participar en la Asamblea General pueden ejercer su derecho de voto por correspondencia sobre cada uno de los puntos del orden del día, a través de una carta, con firma idéntica a la del documento de identificación, dirigida al Presidente de la Mesa de la Asamblea General de EDP, por correo certificado con acuse de recibo, al domicilio social de EDP, situado en la Praça Marquês de Pombal, nº 12 - 1250-162, LISBOA, hasta el día 13 de abril de 2010. En el mismo sobre se debe enviar una fotocopia legible del documento de identidad de quien firma la carta.


Voto por correspondencia - vía correo electrónico

También, los Accionistas con derecho a participar en la Asamblea podrán ejercer su derecho de voto por correspondencia por vía electrónica; para tal fin, deberán manifestar dicha intención al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, al domicilio social o a través de la página web de EDP (www.edp.pt), con suficiente antelación para permitir su ejercicio hasta el día 13 de abril de 2010; como resultado, recibirán una carta certificada, dirigida a la dirección en la declaración del intermediario financiero de registro de los valores mobiliarios, que contendrá la dirección electrónica que se utilizará para el ejercicio del derecho de voto y un código de identificación (password) que se mencionará en el mensaje de correo electrónico con el que el Accionista podrá ejercer, hasta el 13 de abril de 2010, su derecho de voto.



Para expresar al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, su intención de ejercer el derecho de voto por correspondencia vía electrónica, podrá utilizar la siguiente dirección de correo electrónico: ir@edp.pt.




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Requisitos de partición en la asamblea general anual

a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14º, párrafo 1 del Contrato de Sociedad, a las reuniones de la Asamblea General sólo pueden asistir los Accionistas con derecho de voto, así como otras personas cuya presencia se considere justificada por el Presidente de la Mesa.



b) Cada acción representa un voto.



c) Los Accionistas sólo pueden participar en la Asamblea General, personalmente o por representación, o ejercer su derecho de voto por correspondencia, por vía postal o electrónica, si son titulares de acciones desde, por lo menos, el quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de la Asamblea y siempre que mantengan esa calidad hasta el final de la misma, sin perjuicio de la situación prevista en el párrafo f).



d) La representación se lleva a cabo mediante carta, debidamente firmada, dirigida al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, hasta las 17:00 horas del día 14 de abril de 2010 y dirigida al domicilio social en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 Lisboa.



e) La prueba de la titularidad de las acciones se hará mediante el envío al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, al domicilio social, con por lo menos cinco días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea, la declaración emitida y autenticada por el intermediario financiero responsable por el registro en cuenta de las acciones, la cual deberá constar que las acciones en causa se encuentran registradas en la respectiva cuenta desde, por lo menos, el día 9 de abril de 2010 y que fue realizado el bloqueo en cuenta de esas acciones hasta la finalización de la Asamblea, sin perjuicio de la situación prevista en el párrafo siguiente.



f) En caso de suspensión de la sesión y de conformidad con la ley, el bloqueo de las acciones podrá ser levantado, con el deber de los Accionistas que deseen participar en la sesión de reanudación de los trabajos, efectuar un nuevo bloqueo desde, por lo menos, el quinto día hábil anterior a la fecha establecida para la reanudación de los trabajos; en este caso, deberá enviarse al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, al domicilio social, con por lo menos cinco días hábiles de antelación a la fecha establecida para la reanudación de los trabajos, la declaración emitida y autenticada por el intermediario financiero responsable por el registro en cuenta de las acciones, la cual deberá constar que las acciones en causa se encuentran registradas en la respectiva cuenta desde, por lo menos, el quinto día hábil anterior a la fecha de reanudación de los trabajos y que fue realizado el bloqueo en cuenta de esas acciones hasta la finalización de la reunión.



g) Considerando que la Asamblea General está prevista para las 15:00 horas, se recomienda a los Señores Accionistas que deseen asistir a esta reunión hacerlo con una hora de antelación, de modo de permitir el cumplimiento oportuno de las formalidades previas para tal fin.


Ejercicio del derecho de voto por correspondencia

h) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22° del Código de los Valores Mobiliarios y en el artículo 14° del Contrato de Sociedad, los Accionistas con derecho a participar en la Asamblea, también pueden ejercer su derecho de voto por correspondencia sobre cada uno de los puntos del orden del día, mediante una carta, con firma idéntica a la del documento de identidad o tarjeta ciudadanía, dirigida al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, por correo certificado con acuse de recibo y entregada en el domicilio social hasta el 13 de abril de 2010. En el mismo sobre se debe enviar una fotocopia legible del documento de identidad o tarjeta de ciudadanía de quien firma la carta.



i) También, los Accionistas con derecho a participar en la Asamblea, podrán ejercer su derecho de voto por correspondencia por vía electrónica; para tal fin, deberán expresar dicha intención al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, al domicilio social o a través de la página web de EDP (www.edp.pt), con suficiente antelación para permitir su ejercicio hasta el día 13 de abril de 2010; como resultado, recibirán una carta certificada, dirigida a la dirección en la declaración del intermediario financiero de registro de los valores mobiliarios, que contendrá la dirección electrónica que se utilizará para el ejercicio del derecho de voto y un código de identificación (password) que se mencionará en el mensaje de correo electrónico con el que el Accionista podrá ejercer, hasta el 13 de abril de 2010, su derecho de voto.



j) Corresponde al Presidente de la Mesa verificar la autenticidad y regularidad de los votos ejercidos por correspondencia, por vía postal o electrónica, así como garantizar su confidencialidad hasta el momento de la votación, teniendo en cuenta que estos votos se cuentan como votos en contra de las propuestas de deliberación presentadas después de la fecha en que esos mismos votos hayan sido emitidos.


Elementos de información disponibles para los accionistas en el domicilio social

La información y documentos relativos a los puntos del orden del día, estarán a disposición de los Señores Accionistas, para su consulta, en el domicilio social y en el sitio web de EDP (www.edp.pt) a partir del 1 de abril de 2010.


Primer punto – Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas, individuales y consolidadas, del ejercicio del año 2009, incluyendo el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y el dictamen del Consejo General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Segundo Punto – Deliberar sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del año 2009.

Tercer Punto – Proceder a la evaluación general de la administración y fiscalización de la sociedad, de conformidad con el artículo 455° del Código de las Sociedades Comerciales.

Cuarto punto – Conferir autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y enajenación de acciones propias por parte de EDP y sociedades participadas.

Quinto punto – Conferir autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y enajenación de obligaciones propias por parte de EDP y sociedades participadas.

Sexto punto – Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por la Comisión de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión.

Séptimo punto – Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros de los demás organismos sociales presentada por la Comisión de Retribuciones electa por la Asamblea General.

Octavo punto – Deliberar sobre la elección de un miembro del Consejo General y de Supervisión.

Primer punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas, individuales y consolidadas, del ejercicio del año 2009, incluyendo el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y el dictamen del Consejo General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Capítulo institucional y de sostenibilidad
Annual Report 2009 - Financial Chapter

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Capítulo de gobierno corporativo
Annual Report 2009 - Institutional and Sustainability Chapter

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Capítulo financiero
Annual Report 2009 - Corporate Governance Chapter

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Informe anual del Consejo General y de Supervisión
Annual Report of the General and Supervisory Board 2009

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Segundo punto del orden del día

Informe anual del Consejo General y de Supervisión

Deliberar sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio del año 2009.

Propuesta de aplicación de resultados
Proposta de aplicação de resultados ES

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Tercer punto del orden del día

Propuesta del Consejo General y de Supervisión

Dictamen del Consejo General y de Supervisión sobre el voto de confianza en el Consejo de Administración Ejecutivo en relación con el ejercicio del año 2009

Propuesta de Accionistas

Proceder a la evaluación general de la administración y fiscalización de la sociedad, de conformidad con el artículo 455° del Código de las Sociedades Comerciales.

Propuesta del Consejo General y de Supervisión
Item 3 - General Appraisal of Management and Supervison - 2010

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Item 3- Opinion of the General and Supervisory Board - 2010

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Cuarto punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Conferir autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y enajenación de acciones propias por parte de EDP y sociedades participadas.

Adquisición y enajenación de obligaciones
Item 4 - Acquisition and Sale of Own Shares - 2010

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Quinto punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Conferir autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y enajenación de acciones propias por parte de EDP y sociedades participadas.

Adquisición y enajenación de obligaciones
Item 5 - Acquisition and Sale of Own Bonds -2010

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Sexto punto del orden del día

Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por la Comisión de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión.

Politica remuneracao CAE
Item 6 - Remuneration Policy for EBD - 2010

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Séptimo punto del orden del día

Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros de los demás organismos sociales presentada por la Comisión de Retribuciones electa por la Asamblea General.

Política de remuneración OS
Item 7 - Remuneration Policy for Corporate Bodies - 2010

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Octavo punto del orden del día

Propuesta de Accionistas

Deliberar sobre la elección de un miembro del Consejo General y de Supervisión.

Propuesta
Item 8 - election of a GSB member - 2010

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Item 8 - Election of a GSB Member Senfora briefing - 2010

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Despacho del Presidente de la Mesa de la Asamblea General

 

 

Despacho nº. 01/2010
Despacho 01_2010 ES

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Despacho nº. 02/2010
Despacho 02_2010 ES

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Extracto del acta n° 1/2010 de la Asamblea General de Accionistas, de 16 de abril de 2010

Extracto del acta
Meeting Minutes General Assembly 2010

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