Asamblea general

EDP - Energias de Portugal, S.A. Praça Marquês de Pombal, nº 12 - 1250-162 LISBOA NIPC y Registro 1805 CRC de Lisboa nº 500697256 Capital social: 3 656 537 715 euros - SOCIEDAD ABIERTA

Convocatoria Asamblea General

De conformidad con la Ley y en el Contrato de Sociedad, a petición del Consejo General de Supervisión y del Consejo de Administración Ejecutivo, se convoca a todos los accionistas de EDP – Energias de Portugal, S.A. (“EDP”), sociedad abierta, con domicilio social en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 Lisboa, con el número único de registro en la Oficina de Registro Comercial de Lisboa y de persona jurídica 500 697 256, con un capital social de 3 656 537 715 euros, a asistir a la Asamblea General Anual, en el auditorio de las nuevas instalaciones de EDP en la Avenida 24 de Julho, nº 12 a 12D, en Lisboa, el día 21 de abril de 2015, a las 15:00 horas.

Convocatoria
Convocatória da Assembleia Geral Anual ES

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Declaração de Intenção de Participação na Assembleia Geral

Os Accionistas que pretendam participar na Assembleia Geral devem declarar previamente essa intenção, por escrito, (i) ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e (ii) ao intermediário financeiro junto do qual se encontre aberta a conta de registo individualizado de valores mobiliários, o mais tardar, até às 23:59 horas (GMT) do dia de negociação anterior à Data de Registo, ou seja, do dia 13 de Abril de 2015. Para este efeito, os Accionistas podem recorrer ao formulário automático de declaração que estará disponível na página da EDP na Internet (www.edp.pt) ou ao formulário em suporte papel disponível na referida página na Internet e na sede social, a partir da data de divulgação da presente convocatória.


declaracao_intencao_pt.pdf
Carta de representación

La representación de accionistas se realiza a través de una carta debidamente firmada, dirigida al Presidente de la Mesa de la Asamblea General y debe recibirla hasta las 17:00 horas del dia 19 de abril de 2015 en el domicilio social, ubicado en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250 162 Lisboa. Se proporciona a los accionistas un formulario de representación, que se pueden obtener a través del sitio web de EDP (www.edp.pt) o bajo solicitud en el domicilio social.

 

 

En el caso de que un mismo accionista designe a diferentes representantes en relación con las acciones que posea en diferentes cuentas de valores mobiliarios, ninguno de los representantes puede votar de forma diferente sobre la misma propuesta, bajo pena de nulidad de la totalidad de los votos emitidos. Si alguno de los representantes no asiste a la Asamblea General, serán, sin embargo, considerados los votos de los representantes presentes, a condición de que todos ellos voten de la misma forma.

 

 

 

 

La presencia en la Asamblea General de un accionista que haya nombrado a uno o más representantes, tiene como consecuencia la revocación de los poderes otorgados de representación concedidos.

 

 

Voto por Correspondencia - Vía Postal

Del mismo modo, los accionistas con derecho a participar en la Asamblea General podrán ejercer su derecho de voto por correspondencia sobre cada uno de los puntos del orden del día, mediante carta dirigida al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, por correo certificado con acuse de recibo, y entregados en el domicilio social hasta el día 15 de abril de 2015. En el caso de que el accionista sea una persona natural, su firma deberá ser idéntica al respectivo documento de identificación y una copia de este deberá ser enviado en el mismo sobre. En el caso de que el accionista sea una persona jurídica, la firma de su representante debe ser reconocida como tal. Se proporciona a los accionistas un formulario de carta para el ejercicio del voto por correspondencia, que se pueden obtener a través del sitio web de EDP (www.edp.pt) o bajo solicitud en el domicilio social.


Voto por Correspondencia - Vía Correo Electrónico

También, los accionistas con derecho a participar en la Asamblea podrán ejercer su derecho de voto por correspondencia de forma electrónica; para este fin, deberán expresar esa intención al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, a través del sitio web de EDP (www.edp.pt), de acuerdo con el modelo de comunicación permanente de dicha página, o bajo solicitud en el domicilio social, con la suficiente antelación para permitir su ejercicio hasta el día 15 de abril de 2015; como resultado, recibirán una carta certificada, dirigida a la dirección en la declaración del intermediario financiero de registro de los valores mobiliarios, que contiene la dirección electrónica a utilizar para el ejercicio del derecho de voto y un código de identificación (password) que se mencionará en el mensaje de correo electrónico con el que el accionista podrá ejercer, hasta el 15 de abril de 2015, su derecho de voto.



Corresponde al Presidente de la Mesa verificar la autenticidad y regularidad de los votos ejercidos por correspondencia, por vía postal o electrónica, así como garantizar su confidencialidad hasta el momento de la votación, teniendo en cuenta que estos votos cuentan como votos negativos en relación con propuestas de deliberación presentadas posteriormente a la fecha en que esos mismos votos hayan sido emitidos.


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Requisitos de Participación en la Asamblea General

a) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14º, párrafo 1 del Contrato de Sociedad, a las reuniones de la Asamblea General sólo pueden asistir los accionistas con derecho de voto, así como las demás personas cuya presencia se considere justificada por el Presidente de la Mesa.



b) Cada acción representa un voto.



c) Los accionistas sólo pueden participar y votar en la Asamblea General, personalmente o por representación, o ejercer su derecho de voto por correspondencia, por vía postal o electrónica, si son titulares de al menos una acción a las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación anterior a la fecha de la Asamblea General, es decir, del día 14 de abril de 2015 (“fecha de registro”).



d) El ejercicio de los derechos de participación y de voto en la Asamblea General no se ve afectado por la transferencia de acciones después de la fecha de registro, ni depende del bloqueo de las mismas entre la fecha de registro y la fecha de la Asamblea General.



e) Los accionistas que deseen participar en la Asamblea General deberán declarar previamente esta intención, por escrito, (i) al Presidente de la Mesa de la Asamblea General y (ii) al intermediario financiero junto al cual se encuentre abierta la cuenta de registro individual de valores mobiliarios, a más tardar, hasta las 23:59 horas (GMT) del día de negociación anterior a la fecha de registro, es decir, del día 13 de abril de 2015. Para este fin, los accionistas pueden utilizar el formulario automático de declaración que estará disponible en el sitio web de EDP (www.edp.pt) o el formulario impreso disponible en ese sitio web y en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.



f) Los intermediarios financieros que sean informados de la intención de sus clientes en participar en la Asamblea General deben enviar al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, hasta las 23:59 horas (GMT) de la fecha de registro, es decir, del día 14 de abril de 2015, información sobre el número de acciones registradas a nombre de cada uno de sus clientes, con referencia a las 00:00 horas de la fecha de registro, pudiendo utilizar para estos efectos la dirección de correo electrónico edp.ag@edp.pt.



g) Los accionistas que, a título profesional, posean acciones en nombre propio, pero por cuenta de clientes, pueden votar de forma diferente con sus acciones, siempre que, además de la declaración de participación y el envío de la información anteriormente mencionada por el respectivo intermediario financiero, presenten al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, hasta las 23:59 horas (GMT) del día anterior a la fecha de registro, es decir, el día 13 de abril de 2015, con el uso de pruebas suficientes y proporcionales, (i) la identificación de cada cliente (entendiéndose que la indicación del número de persona jurídica asignado por la autoridad competente del país de origen constituirá un medio suficiente y proporcional para esta identificación), (ii) el número de acciones con derecho de voto en nombre de cada cliente, y (iii) las instrucciones de voto, específicas para cada punto del orden del día, ofrecidas por cada cliente.



h) Los accionistas que hayan declarado su intención de participar en la Asamblea General, de conformidad con lo anteriormente mencionado, y transfieran la titularidad de acciones entre la fecha de registro y el fin de la Asamblea General, deben comunicarlo inmediatamente al Presidente de la Mesa de la Asamblea General y a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios.



i) La representación de accionistas se realiza a través de una carta debidamente firmada, dirigida al Presidente de la Mesa de la Asamblea General y debe recibirla hasta las 17:00 horas del dia 19 de abril de 2015 en el domicilio social, ubicado en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250 162 Lisboa. Se proporciona a los accionistas un formulario de representación, que se pueden obtener a través del sitio web de EDP (www.edp.pt) o bajo solicitud en el domicilio social.



j) En el caso de que un mismo accionista designe a diferentes representantes en relación con las acciones que posea en diferentes cuentas de valores mobiliarios, ninguno de los representantes puede votar de forma diferente sobre la misma propuesta, bajo pena de nulidad de la totalidad de los votos emitidos. Si alguno de los representantes no asiste a la Asamblea General, serán, sin embargo, considerados los votos de los representantes presentes, a condición de que todos ellos voten de la misma forma.



k) La presencia en la Asamblea General de un accionista que haya nombrado a uno o más representantes, tiene como consecuencia la revocación de los poderes otorgados de representación concedidos.



l) Considerando que la Asamblea General está prevista para las 15:00 horas, se recomienda a los accionistas que deseen asistir a esta reunión hacerlo con una hora de antelación, de modo de permitir el cumplimiento oportuno de las formalidades previas para tal fin.


INCLUSIÓN DE ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE DELIBERACIÓN

m) De conformidad con el artículo 23º-A del Código de los Valores Mobiliarios, el(los) accionista(s) que posea(n) acciones correspondientes a, por lo menos, 2 % del capital social, puede(n) solicitar que, en el orden del día, sean incluidos determinados asuntos, mediante la presentación de un requerimiento escrito dirigido al Presidente de la Mesa de la Asamblea General en los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria, el cual debe ir acompañado de una propuesta de deliberación para cada asunto cuya inclusión se requiera.



n) La incorporación a la convocatoria y las propuestas de deliberación para cada asunto añadido se dan a conocer a los accionistas de la misma manera utilizada para la publicación de esta convocatoria, hasta las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación anterior a la fecha de la Asamblea General, es decir, el 14 de abril de 2015.



o) De conformidad con el artículo 23º-B del Código de los Valores Mobiliarios, el(los) accionista(s) que posea(n) acciones correspondientes a, por lo menos, 2 % del capital social, puede(n) solicitar la inclusión de propuestas de deliberación relacionadas con asuntos referidos en la convocatoria o añadidos a esta, mediante la presentación de un requerimiento escrito dirigido al Presidente de la Mesa de la Asamblea General en los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria o del su respectiva incorporación, junto con la información que deba acompañar la propuesta de deliberación. Las propuestas deliberación antes mencionadas y la información que las acompañe se dan a conocer a los accionistas, lo antes posible, de la misma forma utilizada para la publicación de la presente convocatoria, hasta diez días antes de la Asamblea General.



p) Si no se cumplen los requisitos para la inclusión de asuntos en el orden del dia o de propuestas de deliberación, los interesados pueden exigir jurídicamente una convocatoria de una nueva asamblea general para deliberar sobre aquellos asuntos o propuestas


Elementos Informativos a Disposición de los Accionistas

Los documentos e información relacionados con los puntos del orden del día, así como los demás elementos previstos en el párrafo n.º 1 del artículo 289.º del Código de Sociedades Comerciales y en el párrafo n.º 1 del artículo 21°-C del Código de Valores Mobiliarios, estarán a disposición de los accionistas para su consulta en el domicilio social y en la página web de EDP (www.edp.pt) a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.



En la Junta General, los accionistas podrán requerir que se les proporcione información que les permita formarse una opinión fundada sobre los asuntos sujetos a deliberación, pudiendo denegarse la facilitación de aquella información que pueda ocasionar un perjuicio grave a la sociedad o a otra sociedad vinculada a ella o que viole el secreto impuesto por la ley.

Otras Informaciones

Considerando que los asuntos objeto de deliberación en el marco del tercer, octavo y noveno punto del orden del día contemplan diferentes temas, se informa a los accionistas que la votación de los mismos será efectuada de forma desagregada en la Asamblea General Anual. Por lo tanto,



a) En cuanto al tercer punto del orden del día, se pondrá a votación por separado la evaluación general del Consejo de Administración Ejecutivo, del Consejo General y de Supervisión y del Contador Público Certificado;



b) En cuanto al octavo punto del orden del día, se pondrá a votación por separado: (i) la modificación de los números 2 y 3 del artículo 4° de los Estatutos y la revocación de sus números 4 y 5, (ii) la modificación del artículo 11°, párrafo 4 de los Estatutos, (iii) la modificación del artículo 16, párrafo 2 de los Estatutos y (iv) la modificación del artículo 16, párrafo 4 de los Estatutos;



c) En cuanto al noveno punto del orden del día, se pondrá a votación por separado (i) la elección de los miembros del Consejo General y de Supervisión, (ii) la elección de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo, (iii) la elección del Contador Público Certificado y su respectivo Suplente, (iv) la elección de los miembros de la Mesa de la Asamblea General, (v) la elección de los miembros de la Comisión de Retribuciones que serán designados por la Asamblea General, (vi) establecer la remuneración de los miembros de la Comisión de Retribuciones que serán designados por la Asamblea General y (vii) la elección de los miembros del Consejo de Ambiente y Sostenibilidad.


Primer punto – Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas individuales y consolidadas del ejercicio de 2014, que incluye el informe único de gestión (que integra un capítulo referente al gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y el dictamen del Consejo General y de Supervisión (que integra el informe anual de la Comisión de Asuntos Financieros/Comisión de Auditoría) y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Segundo punto – Deliberar sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2014.

Tercer punto – Realizar la evaluación general de la administración y fiscalización de la sociedad, de conformidad con el artículo 455° del Código de las Sociedades Comerciales.

Cuarto punto – Conceder autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y enajenación de acciones propias por parte de EDP y sociedades participadas.

Quinto punto – Conceder autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y enajenación de obligaciones propias por parte de EDP y sociedades participadas.

Sexto punto – Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por la Comisión de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión.

Séptimo punto – Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros de los demás organismos sociales presentados por la Comisión de Retribuciones electa por la Asamblea General.

Octavo punto – Deliberar sobre los cambios de las siguientes disposiciones de los Estatutos de EDP: (i) artículo 4º, mediante la modificación de sus números 2 y 3 y la revocación de sus números 4 y 5, (ii) artículo 11º, mediante la modificación de su número 4 y (iii) artículo 16º, mediante la modificación de sus números 2 y 4.

Noveno punto – Deliberar sobre la elección (i) de los miembros del Consejo General y de Supervisión, (ii) de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo, (iii) del Contador Público Certificado y su respectivo Suplente, (iv) de los miembros de la Mesa de la Asamblea General, (v) de los miembros de la Comisión de Retribuciones que serán designados por la Asamblea General (incluyendo su respectiva remuneración) y (vi) de los miembros del Consejo de Ambiente y Sostenibilidad, para el mandato relativo al trienio 2015-2017.

Propuestas a la Asamblea General de Accionistas

Primer punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas individuales y consolidadas del ejercicio de 2014, que incluye el informe único de gestión (que integra un capítulo referente al gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y el dictamen del Consejo General y de Supervisión (que integra el informe anual de la Comisión de Asuntos Financieros/Comisión de Auditoría) y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Relatorio
Relatório Anual do Conselho Geral e de Supervisão ES

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Relatório e Contas Anual (Errata) 2015 ES

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Relatório e Contas Anual 2015 ES

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Segundo punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo
Proposta do Conselho de Administração Executivo 2015 ES

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Tercer punto del orden del día

Propuesta del Consejo General y de Supervisión

Dictamen del Consejo General y de Supervisión sobre el voto de confianza en el Consejo de Administración Ejecutivo

Propuesta del Consejo General y de Supervisión
Proposta Ponto 3 AG EDP 2015 ES

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Proposta Ponto 3.1 AG EDP 2015 ES

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Cuarto punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Adquisición y enajenación de acciones propias por parte de EDP y sociedades participadas
Proposta Ponto 4 AG EDP 2015 ES

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Quinto punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración

Adquisición y enajenación de obligaciones propias por parte de EDP y sociedades participadas.

Adquisición y enajenación de obligaciones propias por parte de EDP y sociedades participadas
Proposta Ponto 5 AG EDP 2015 ES

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Sexto punto del orden del día

Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por la Comisión de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión.

Proposta da Assembleia Geral
Proposta Ponto 6 AG EDP 2015 ES

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Séptimo punto del orden del día

Deliberar sobre la política de remuneración de los miembros de los demás organismos sociales presentados por la Comisión de Retribuciones electa por la Asamblea General.

Proposta da Assembleia Geral
Proposta Ponto 7 AG EDP 2015 ES

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Octavo punto del orden del día

Deliberar sobre los cambios de las siguientes disposiciones de los Estatutos de EDP: (i) artículo 4º, mediante la modificación de sus números 2 y 3 y la revocación de sus números 4 y 5, (ii) artículo 11º, mediante la modificación de su número 4 y (iii) artículo 16º, mediante la modificación de sus números 2 y 4.

Proposta da Assembleia Geral
Proposta Ponto 8 AG EDP 2015 ES

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Punto 9 del orden del día

Deliberar sobre la elección (i) de los miembros del Consejo General y de Supervisión, (ii) de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo, (iii) del Contador Público Certificado y su respectivo Suplente, (iv) de los miembros de la Mesa de la Asamblea General, (v) de los miembros de la Comisión de Retribuciones que serán designados por la Asamblea General (incluyendo su respectiva remuneración) y (vi) de los miembros del Consejo de Ambiente y Sostenibilidad, para el mandato relativo al trienio 2015-2017.

Propostas
Proposta Ponto 9.6 AG EDP 2015 ES

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Proposta Ponto 9.5 AG EDP 2015 ES

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Proposta Ponto 9.4 AG EDP 2015 ES

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Proposta Ponto 9.3 AG EDP 2015 ES

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Proposta Ponto 9.2 AG EDP 2015 ES

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Proposta Ponto 9.1 AG EDP 2015 ES

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Extracto del acta 1/2015 de la Asamblea General de Accionistas del 21 de abril de 2015:

Extracto del acta
Extrato da Acta ES

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