Asamblea general

EDP - Energías de Portugal, S.A
Plaza Marqués de Pombal, N° 12 - 1250-162 LISBOA
NIPC y Matrícula 1805 CRC de Lisboa Nº 500697256
Capital Social: 3.656.537.715 EUR - SOCIEDAD ABIERTA

Convocatoria a la Asamblea General

En virtud de lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, a petición del Consejo General de Supervisión y del Consejo de Administración Ejecutivo, por la presente se convoca a todos los accionistas de EDP - Energias de Portugal, SA, empresa con domicilio social en Plaza Marqués Pombal, Nº 12, 1250-162 Lisboa con el número de registro único en la Oficina de Registro de Comercio de Lisboa y entidad personal 500 697 256, con un capital social de 3,656,537,715 euros, a asistir a la Asamblea general anual en el Auditorio I del Centro de Reuniones de la FIL en la calle Bojador, Parque de las Naciones, en Lisboa el 6 de mayo de 2013, a las 15.00 horas.

Convocatoria de la Asamblea General Anual
Convocatória da Assembleia Geral Anual ES

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Declaración de Intención de participación en la Junta General

Los accionistas que deseen asistir a la Junta General deberán declarar previamente esa intención, por escrito (i) al Presidente de la Junta General y (ii) al el intermediario financiero con el que esté abierta una cuenta de registro individualizado de valores inmuebles, a mas tardar a las 23:59 horas (GMT) del dia hábil anterior a la fecha de Registro, es decir, el 25 de abril de 2013. A estos efectos, los accionistas pueden hacer uso del formulario automático de declaración que estará disponible en el sitio web de la EDP (www.edp.pt) o del formulario en papel disponible en el mencionado sitio web y en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria.






Modelo de la Declaración de Intención de Participación en la Junta General
Carta de Representación

La representación de los Accionistas se realizará mediante carta debidamente firmada dirigida al Presidente de la Junta General, debiendo recibirse antes de las 17:00 horas del día 2 de mayo de 2013 en la sede social, ubicada en la plaza Marqués de Pombal, nº 12, 1250 162 Lisboa. A los accionistas se les proporcionará un formulario de carta de representación, que se puede obtener de la página web de EDP (www.edp.pt) o previa solicitud en el domicilio social.



En caso de que un mismo accionista nombre diferentes representantes respecto a las acciones retenidas en diferentes cuentas de valores, no podrán los representantes votar de manera diferente la misma propuesta, bajo pena de cancelación de la totalidad de los votos. Si alguno de los representantes no asiste a la Asamblea General, serán no obstante considerados los votos de los representantes presentes, siempre que voten todos en el mismo sentido.



La presencia en la Junta General del accionista que haya nombrado a uno o más representantes, tendrá como resultado la revocación de los poderes de representación otorgados.


Modelo de carta de representação
Voto por Correspondencia - via correo postal

Los accionistas con derecho de asistencia a la Junta General podrán ejercer su derecho a voto por correspondencia sobre cada uno de los puntos del orden del día, mediante carta dirigida al presidente de la Junta General, por correo certificado con acuse de recibo, y entregado en la sede hasta el 30 de abril de 2013. En el caso de que el accionista sea una persona física, su firma deberá ser idéntica al documento de identificación correspondiente y una copia de este debe ser enviada en el mismo sobre. Si el accionista es una persona jurídica, la firma de su representante debe ser reconocida como tal. Los accionistas tienen disponible un formato de carta para el voto por correspondencia, que se puede obtener en la página web de EDP (www.edp.pt) o bajo petición en el domicilio social.


Papeleta de voto
Voto por correspondencia- via correo electrónico

Los accionistas con derecho a participar en la Asamblea también podrán ejercer su derecho a voto por correo por vía electrónica; para este fin, deberá manifestar su intención al presidente de la Junta General, a través de la página web de la EDP (www.edp.pt), de acuerdo con el modelo de comunicación de esa página, o previa solicitud en el domicilio social, con la suficiente antelación para permitir su ejercicio hasta el día 30 de abril de 2013. Después, recibirá una carta certificada dirigida a la dirección en la declaración del registro de intermediación de valores, que contiene la dirección electrónica que se utilizará para el ejercicio del derecho a voto y un código de identificación (contraseña) a incluir en el mensaje de correo electrónico con el que el accionista podrá ejercer, antes del 30 de abril de 2013, su derecho a voto.


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Requisitos para la Participación en la Asamblea General

a) De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 de los Estatutos, a las reuniones de la Asamblea General, solo pueden asistir los accionistas con derecho a voto, así como otras personas cuya presencia se considere justificada por el Presidente de la Mesa.



b) A cada acción le corresponde un voto.



c) Los accionistas sólo podrá asistir y votar en la Junta General, personalmente o por representación, o ejercer su derecho a voto por correspondencia, vía correo postal o electrónico, si fuesen titulares de al menos una acción a las 00:00 horas (GMT) del quinto día hábil anterior a la fecha de la Asamblea General, es decir, el 26 de abril de 2013 (“Fecha de registro”).



d) El ejercicio de los derechos de participación y de voto en la Asamblea General no se ve afectada por la transferencia de las acciones después de la Fecha de Registro, ni depende del bloqueo de las mismas entre la Fecha de Registro y la fecha de la Junta General.



e) Los accionistas que deseen participar en la Asamblea general deben declarar previamente esa intención, por escrito, (i) al Presidente de la Mesa de la Asamblea General (ii) al intermediario financiero con el que está abierta la cuenta de registro individual de valores inmobiliarios, a mas tardar, antes de las 23:59 horas (GMT) del día hábil anterior a la Fecha de Registro, es decir, el 25 de abril de 2013. A este efecto, los accionistas pueden utilizar el formulario electrónico de declaración que estará disponible en el sitio web EDP (www.edp.pt) o un formulario en papel disponible en dicha página web y en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.



f) Los intermediarios financieros que hayan sido informados de la intención de sus clientes de participar en la Reunión General deberán enviar al Presidente de la Junta General hasta las 23:59 (GMT) de la Fecha de Registro, es decir, el 26 de abril de 2013, información sobre el número de acciones registradas a nombre de cada uno de sus clientes, referente a las 00:00 horas de la Fecha de Registro, pudiendo utilizar para este fin la dirección de correo electrónico edp.ag@edp.pt.



g) Los accionistas que, a título profesional, posean acciones en su propio nombre pero por cuenta de clientes, pueden votar de manera diferente con sus acciones, siempre que, además de la declaración de participación y el envío de la información referida anteriormente al correspondiente intermediario financiero, presenten al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, hasta las 23:59 horas (GMT) del día anterior a la fecha de registro, es decir, el 25 de abril de 2013, la evidencia suficiente y proporcional, (i) la identificación de cada cliente y el número de acciones con derecho a voto en su nombre, y (ii) las instrucciones de voto precisas para cada punto del orden del día, en nombre de cada cliente.



h) Los accionistas que han declarado su intención de participar en la Reunión General en conformidad con lo anterior y realicen el traspaso de la titularidad de las acciones entre la Fecha de Registro y el final de la Junta General, deben notificarlo inmediatamente al Presidente de la Junta General y la Comisión del Mercado de Valores.



l) Teniendo en cuenta que la Asamblea General está prevista para las 15 horas, se recomienda a los Accionistas que deseen asistir a esta reunión hacerlo con una hora de antelación, a fin de permitir la terminación oportuna de los trámites necesarios para este propósito.


Inclusión de asuntos en el orden del día y presentación de proyectos de resolución

m) De conformidad con el artículo 23-A del Código de Valores portugués, (s) accionista (s) que tiene acciones (m) que representen al menos el 2% del capital social, puede (m) exigir que, en el orden del día, ciertos temas están incluidos, mediante la presentación de una solicitud por escrito dirigida al Presidente de la Junta general dentro de los cinco días siguientes a la publicación del presente anuncio, que debe ir acompañada de una propuesta de resolución para cada elemento cuya inclusión sea requerida.



n) La adición a la convocatoria y de las propuestas para cada materia añadido se dan a conocer a los accionistas de la misma manera utilizada para la difusión de esta convocatoria hasta las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación antes de la Junta General, es decir, el 12 de abril de 2016.



o) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23-B del Código de Valores portugués, el/los accionista (s) que tienen acciones que representen al menos el 2% del capital social, podrán solicitar propuestas de resolución para su inclusión en los artículos mencionados en la convocatoria o añadido a la presentación de la solicitud por escrito al Presidente de la Asamblea General dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria o de su modificación, junto con la información que debe acompañar la propuesta de acuerdo. Las resoluciones e información antes mencionados que siguen se dan a conocer a los accionistas tan pronto como sea posible, de la misma manera se utiliza para la difusión de esta convocatoria, hasta diez días antes de la Junta General.



p) Si no se cumplen los requisitos para la inclusión de puntos en el orden del día o de propuestas de resolución, los interesados podrán requerir legalmente la convocación de una nueva junta general para decidir sobre estas cuestiones o propuestas.


Elementos de Información a los Accionistas

Los documentos e información relativa a los puntos del orden del día, así como otros elementos que se especifican en el apartado n.º 1 del artículo 289.º de la Ley de sociedades comerciales y en el apartado n.º 1 del artículo 21.º-C del Código de valores y bolsa estarán a disposición de los accionistas para su consulta en la sede de la sociedad, en la página web de la EDP (www.edp.pt) y en la web de la Comisión del mercado de valores y bolsa (CMVM), (www.cmvm.pt), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.



En la Asamblea General, los accionistas pueden solicitar que les sea proporcionada información para que puedan formarse una opinión sobre los asuntos que se deliberan, pudiéndose denegar la información cuya prestación podría causar un daño grave a la empresa o a otra empresa asociada o violación del secreto impuesto por ley.


Otras Informaciones

Considerando que las cuestiones decididas en los puntos Tres y Ocho del orden del dia incluye diferentes temas, se informa a los accionistas que la votación de cada uno se hará por separado en la Asamblea General Anual. Por lo tanto, en relación con el punto tercero del orden del día, se pondrá a votación por separado una evaluación general del Consejo de Administración Ejecutivo, del Consejo General y de Supervisión y del Auditor de Cuentas. En cuanto al punto octavo del orden del día, la votación se llevará a cabo por separado para cada miembro de la Junta General y de Supervisión, elegidos por la Asamblea General.


Punto Uno - Deliberar sobre los documentos de las cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2012, incluyendo el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y la opinión de la Junta general y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Segundo Punto - Decidir sobre los resultados de la propuesta de aplicación del ejercicio 2012.

Tercer Punto - Evaluación general de la gestión y supervisión de la empresa, de conformidad con el artículo 455 del Código de Sociedades.

Punto Cuatro - Conferir autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y venta de acciones propias por parte de EDP y sus filiales.

Punto Cinco - Conferir autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y venta de bonos propios por parte de EDP y filiales.

Punto Seis - Debatir sobre la política de remuneraciones de los miembros del Consejo Ejecutivo de Administración presentado por el Comité de Remuneraciones del Consejo General y de Supervisión.

Punto Siete - Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros de los demás órganos sociales presentado por la Comisión de Remuneraciones elegida por la Asamblea General.

Punto Ocho - Deliberar sobre la elección de los miembros del Consejo General y de Supervisión, para el resto del período actual (periodo de tres años 2012/2014).

Punto Nueve - Deliberar sobre la elección de un miembro del Consejo de Medioambiente y Sostenibilidad, para el resto del período actual (periodo de tres años 2012/2014).

Punto 1 del Orden del Día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Deliberar sobre la entrega de los documentos de las cuentas individuales y consolidadas para el ejercicio 2012, incluido el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y la opinión del Consejo General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Informe y Cuentas Anuales
Annual Report 2012

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Informe Anual de la Asamblea General y de Supervisión
EDP_RCGS_2012_PT ES

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Punto 2 del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Deliberar sobre los resultados de la asignación propuesta para el año 2012

Propuestas
Proposta Ponto 2 AG EDP 2013 ES

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Punto 3 del orden del día

Propuesta del Consejo General y de Supervisión

Dictamen del Consejo General y de Supervisión sobre el voto de confianza en el Consejo de Administración Ejecutivo

Propuestas
Parecer CGS Proposta Ponto 3 AG EDP 2013 ES

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Propuesta de Accionistas

Evaluación general de la gestión y supervisión de la empresa

Propuestas
Proposta Ponto 3 AG EDP 2013 ES

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Punto 4 del Orden del Día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Adquisición y venta de acciones propias por parte de EDP y filiales

Propuestas
Proposta Ponto 4 AG EDP 2013 ES

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Punto 5 del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo

Adquisición y venta de bonos propios por EDP y filiales

Propuestas
Proposta Ponto 5 AG EDP 2013 ES

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Punto 6 del orden del día

Deliberar sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentados por el Comité de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión 

Propuestas
Proposta Ponto 6 AG EDP 2013 ES

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Punto 7 del Orden del Día

Deliberar sobre la política de retribuciones de los miembros de otros órganos sociales presentados por la Comisión de Retribuciones elegidos por la Asamblea General 

Propuestas
Proposta Ponto 7 AG EDP 2013 ES

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Punto 8 del Orden del Día

Deliberar sobre la elección de los miembros del Consejo General y de Supervisión, para el resto del período actual (triénio 2012/2014)

Propuestas
Proposta Ponto 8 AG EDP 2013 ES

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Punto 9 del orden del día

Deliberar sobre la elección de un miembro del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, para el resto del período en curso (trienio 2012/2014)

Propuestas
Proposta Ponto 9 AG EDP 2013 ES

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Extracto del Acta 1/2013 de la Asamblea General de Accionistas, del 6 de mayo de 2013

Actas
Extracto Acta_AG_EDP_2013_PO ES

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Leaflet: 2012 Overview:

Balanços
FolhetoPT_Final 13 ES

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