Asamblea general

En virtud de lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales, a petición del Consejo General y de Supervisión y del Consejo Ejecutivo de Administración, convoco a todos los accionistas de la EDP - Energias de Portugal, S.A. - (la “EDP”), sociedad abierta, con domicilio social en Praça Marquês de Pombal, nº. 12, 1250-162 Lisboa, con el número único de matrícula en la Oficina del Registro Comercial de Lisboa y de persona jurídica 500 697 256, con un capital social de 3 656 537 715 euros, para asistir a la Asamblea General Anual, en el Auditorio I del Centro de Reuniones de la FIL, en Rua de Bojador, Parque das Naçoes, en Lisboa el 12 de mayo de 2014, a las 15.00 horas.

Convocatoria de la Asamblea General Anual
Notice to Convene Meeting

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Declaración de intención de participación en la Asamblea General

Los accionistas que deseen asistir a la Asamblea General deberán declarar previamente esa intención por escrito (i) al Presiente de mesa de la Asamblea General (ii) al intermediario financiero junto al que se encuentre abierta la cuenta registro individualizado de valores, a más tardar, antes de las 23:59 horas (GMT) del dia hábil anterior a la fecha de registro, es decir, el día 2 mayo de 2014. Para este propósito, los accionistas pueden utilizar el formulario automático de declaración que estará disponible en el sitio web de la EDP (www.edp.pt) o rellenar el formulario en papel, disponible en dicha web y en la sede de la sociedad, a partir de la fecha de difusión de la presente convocatoria.



Modelo de la declaración de intención de participación en la Asamblea General


Statement of intention to participate in the AGM
Carta de Representación

La representación de los accionistas se realizará mediante carta, debidamente firmada, dirigida al Presidente de la mesa de la Asamblea General y debe ser recibida por este antes de las 17 horas del día 10 de mayo de 2014 en la sede, ubicada en Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250 162 Lisboa. A los accionistas se les proporciona un formulario de carta de representación que se puede obtener en la página web de la EDP (www.edp.pt) o previa petición en la sede de la sociedad.



En el caso de que un único accionista nombre diferentes representantes de las acciones que mantiene en diferentes cuentas de valores mobiliarios, no puede cualquiera de los representantes votar de manera diferente en la misma propuesta, bajo pena de cancelación de la totalidad de los votos. Si cualquiera de los representantes no asiste a la Asamblea General, se considerarán los votos de los representantes presentes, a condición de que voten lo mismo.



La presencia en la Asamblea General de un accionista que haya nombrado a uno o más representantes tiene como resultados la revocación de los poderes de representación otorgados.



Modelo de carta de representación


Representation Letter
Voto por correo - vía postal

Los accionistas con derecho de asistencia a la Asamblea General podrán ejercer su derecho al voto por correo en cada uno de los puntos del orden del día, mediante una carta dirigida al presidente de mesa de la Asamblea General, por correo certificado con acuse de recibo, que será entregado en la sede el dia 6 de mayo de 2014. Si el accionista es una persona física, su firma deberá ser idéntica a la del documento de identificación correspondiente y deberá enviarse una copia de éste en el mismo sobre. Si el accionista es una persona jurídica, la firma de su representante debe ser reconocida como tal. A los accionistas se les proporciona el formulario de carta para el voto por correo, pudiendo obtenerse también a través de la página web de la EDP (www.edp.pt) o bajo petición en la sede de la sociedad.



Papeleta


boletim_de_voto_en_2014.pdf
Voto por correo - vía correo electrónico

Los accionistas con derecho a participar en la Asamblea también podrán ejercer su derecho al voto por correo por medios electrónicos; para este fin, deben indicar esta intención al presidente de la Asamblea General, a través de la página web de la EDP (www.edp.pt), de acuerdo con el modelo de comunicación de esa página, o bajo petición en la sede de la sociedad, con la suficiente antelación para permitir su ejercicio hasta el día 6 de mayo de 2014; como resultado, recibirán una carta certificada, dirigida a la dirección que figura en la declaración del intermediario financiero del registro de valores mobiliarios, que contiene la dirección electrónica que se utilizará para el ejercicio del derecho de voto y un código de identificación (contraseña) que habrá de mencionarse en el mensaje de correo electrónico con el que el accionista podrá ejercer, hasta el 6 de mayo de 2014, su derecho a voto.



Compete al presidente de mesa de la Asamblea verificar la autenticidad y la conformidad del voto por correo, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, y garantizar su confidencialidad hasta la votación, teniendo en cuenta que estos votos cuentan como votos negativos con relación a las propuestas de resolución presentadas después de la fecha en la que se emiten los votos.


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Requisitos para la Participación en la Asamblea General

a) De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14°, de los Estatutos Sociales, a las reuniones de la Asamblea General solo pueden asistir los Accionistas con derecho a voto, así como otras personas cuya presencia sea considerada justificada por el presidente de la mesa.



b) A cada acción le corresponde un voto.



c) Los accionistas solo podrán asistir y votar en la Asamblea General personalmente, representados, o ejercer su derecho al voto por correo, por vía postal o electrónica, si son titulares al menos de una acción, a las 00:00 horas (GMT) del quinto día hábil anterior a la fecha de realización de la Asamblea General, es decir, del día 5 de mayo de 2014 («fecha de registro»).



d) El ejercicio de los derechos de participación y de votación en la Asamblea General no se ve afectado por la transferencia de las acciones después de la fecha de registro, ni depende del bloqueo de las mismas entre la fecha de registro y la fecha de la realización de la Asamblea General.



e) Los accionistas que deseen asistir a la Asamblea General deben declarar esta primera intención por escrito (i) al presidente de la Asamblea General (ii) al intermediario financiero junto al que se encuentre abierta la cuenta de registro individualizado de valores mobiliarios, a más tardar, antes de las 23:59 horas (GMT) del día hábil anterior a la fecha de registro, es decir, el día 2 mayo de 2014. Para este propósito, los accionistas pueden utilizar el formulario automático de declaración que estará disponible en la web de la EDP (www.edp.pt) o rellenar el formulario en papel disponible en ese sitio web y en la sede, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.



f) Los intermediarios financieros que hayan sido informados de la intención de sus clientes de participar en la Asamblea General deberán enviar al presidente de mesa de la Asamblea General, hasta las 23:59 horas (GMT) de la fecha de registro, es decir, el 5 de mayo 2014, información sobre el número de acciones registradas a nombre de cada uno de sus clientes, con referencia a las 00:00 de la fecha de registro, pudiendo para este fin utilizar la dirección de correo electrónico edp.ag@edp.pt.



g) Los accionistas que, a título profesional, posean acciones a su nombre, pero por cuenta de clientes, pueden votar de manera diferente con sus acciones, siempre que, además de la declaración de participación y el envío por el intermediario financiero correspondiente de la información antes referida, presenten al presidente de la Asamblea General hasta las 23:59 horas (GMT) del día anterior a la fecha de registro, o sea, día 2 de mayo 2014, con la evidencia suficiente y proporcional, (i) la identificación de cada cliente (en el entendimiento de que la indicación del número de identidad legal asignado por la autoridad competente del país de origen constituye un medio suficiente y proporcional a esta identificación), (ii) el número de acciones con derecho a voto a nombre de cada cliente, y (iii) las instrucciones de voto precisas para cada punto del orden del día, a cargo de cada cliente.



h) Los accionistas que han declarado su intención de participar en la Asamblea General de conformidad con lo anterior y transmitan la titularidad de las acciones entre la fecha de registro y el final de la Asamblea General deben comunicarlo inmediatamente al presidente de la Asamblea General y la Comisión del mercado de valores mobiliarios.



i) La representación de los accionistas se lleva a cabo mediante carta, debidamente firmada, dirigida al presidente de la Asamblea General que debe ser recibida por éste hasta las 17 horas del 10 de mayo de 2014, en la sede de la sociedad, ubicada en Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250 162, Lisboa. Los accionistas tienen disponible un formulario de carta de representación, el cual se puede obtener en la página web de la EDP (www.edp.pt) o bajo petición en la sede de la sociedad.



j) En el caso de que un mismo accionista nombre a diferentes representantes respecto a las acciones detenidas en diferentes cuentas de valores, cualquiera de los representantes no puede votar de manera diferente sobre la misma propuesta, bajo pena de cancelación de la totalidad de los votos. Si alguno de los representantes no asiste a la Asamblea General, sin embargo, se consideraran los votos de los representantes presentes, siempre que voten en el mismo sentido. k) La presencia en la Asamblea General de un accionista que haya nombrado a uno o más representantes tiene como consecuencia la revocación de los poderes otorgados por su representación.



l) Teniendo en cuenta que la Asamblea General está prevista para las 15 horas, se recomienda a los accionistas que deseen asistir a esta reunión hacerlo con una hora de antelación, a fin de permitir la terminación oportuna de los trámites necesarios a tal fin.


Inclusión de Temas en el Orden del Día y Presentación de Propuestas de Resolución

m) En conformidad con el artículo 23-A del Código de valores de mobiliario(s) el/los accionista(s) que posea(n) acciones que representen al menos el 2% del capital social, puede(n) exigir que, en el orden del día, ciertos temas estén incluidos, mediante la presentación de una solicitud por escrito dirigida al presidente de la Asamblea General dentro de los cinco días siguientes a la publicación del presente anuncio, que debe ir acompañada de una propuesta de resolución para cada asunto cuya inclusión sea requerida.



n) La adición a la convocatoria y las propuestas de resolución para cada materia añadida se dan a conocer a los accionistas de la misma manera utilizada para la difusión de esta convocatoria, hasta las 00:00 horas (GMT) del quinto día hábil anterior a la fecha de la Asamblea General, o sea, del día 5 del mayo de 2014.



o) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23º-B del Código de valores mobiliarios, el(los) accionista(s) que posea(n) acciones correspondientes de, al menos, el 2% del capital social, podrá(n) requerir una inclusión de propuestas de deliberación relativas a asuntos referidos en la convocatoria, o añadidos a esta, mediante la presentación de la solicitud por escrito dirigida al presidente de la Asamblea General dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria o de su modificación, junto con la información que deba acompañar la propuesta de deliberación. Las resoluciones e información que la acompañan se dan a conocer a los accionistas tan pronto como sea posible, de la misma manera utilizada para la difusión de esta convocatoria, hasta diez días antes de la Asamblea General.



p) No siendo satisfechos los requisitos para incluir asuntos del orden del dia o de propuestas de resolución, pueden los interesados pedir jurídicamente una convocatoria de nueva asamblea general para debatir sobre aquellos asuntos o propuestas.


Elementos de Información a los Accionistas

Los documentos e información relativa a los puntos del orden del día, así como otros elementos que se especifican en el apartado n.º 1 del artículo 289.º de la Ley de sociedades comerciales y en el apartado n.º 1 del artículo 21.º-C del Código de valores y bolsa estarán a disposición de los accionistas para su consulta en la sede de la sociedad, en la página web de la EDP (www.edp.pt) y en la web de la Comisión del mercado de valores y bolsa (CMVM), (www.cmvm.pt), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.



En la Asamblea General, los accionistas pueden solicitar que les sea proporcionada información para que puedan formarse una opinión sobre los asuntos que se deliberan, pudiéndose denegar la información cuya prestación podría causar un daño grave a la empresa o a otra empresa asociada o violación del secreto impuesto por ley.


OTRAS INFORMACIONES

Considerando que las cuestiones decididas en el Tres de la Agenda incluyen diferentes temas, informe a los accionistas que el voto de la misma será en forma desagregada en la Asamblea General Anual. Esto pondrá a votación por separado una evaluación general del Consejo de Administración, el Consejo General y de Supervisión y del auditor de cuentas.


Punto Uno - Deliberar sobre los documentos de las cuentas individuales y consolidadas para el año 2013, incluido el informe de gestión único (que incluye un capítulo sobre gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y la opinión de la Consejo general y de supervisión, y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Punto Dos - Decidir sobre la aplicación de los resultados propuestos para el año 2013.

Punto Tres - Evaluación general de la gestión y supervisión de la empresa, de conformidad con el artículo 455.º del Código de sociedades.

Punto Cuatro - Comprobar autorización al Consejo de administración ejecutivo para la adquisición y venta de acciones propias por parte de la EDP y sus subsidiarias.

Punto Cinco - Comprobar autorización al Consejo de administración ejecutivo para la adquisición y venta de bonos propios por parte de la EDP y filiales.

Punto Seis - Deliberar sobre la política remunerativa de los miembros del Consejo de administración ejecutivo presentados por el Comité de retribuciones del Consejo general y de supervisión.

Punto Siete - Deliberar sobre la política remunerativa de los miembros de los demás órganos sociales presentados por la Comisión de retribuciones elegida por la Asamblea General.

Punto 1 del Orden del día

Propuesta del Consejo de administración ejecutivo

Deliberar sobre la entrega de los documentos de prestación de cuentas individuales y consolidadas para el ejercicio 2013, incluido el informe de gestión única (que incluye un capítulo sobre gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y la opinión del Consejo general y de supervisión, y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas

Informe anual del Consejo de general y de supervisión
Annual Report 2013

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General and Supervisory Board

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Punto 2 del orden del día

Propuesta del Consejo de administración ejecutivo

Decidir sobre la propuesta de la aplicación de resultados del ejercicio de 2013

Proposal
Proposta Ponto 2 AG EDP 2014 ES

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Punto 3 del orden del día

Propuesta del Consejo general y de supervisión

Dictamen del Consejo general y de supervisión sobre el voto de confianza en el Consejo de administración ejecutivo

Proposal
Proposta Ponto 3.1 AG EDP 2014 ES

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Propuesta de los accionistas

Evaluación general de la gestión y supervisión de la empresa

Proposal
Proposta Ponto 3 AG EDP 2014 ES

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Punto 4 del orden del día

Propuesta del Consejo de administración ejecutivo

Adquisición y venta de acciones propias por parte de la EDP y filiales

Proposal
Proposta Ponto 4 AG EDP 2014 ES

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Punto 5 del orden del día

Propuesta del Consejo de administración ejecutivo

Adquisición y venta de bonos propios por la EDP y filiales

Proposal
Proposta Ponto 5 AG EDP 2014 ES

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Punto 6 del orden del día

Deliberar sobre la política remunerativa de los miembros del Consejo de administración ejecutivo presentada por el Comité de retribuciones del consejo general y de supervisión 

Proposal
Proposta Ponto 6 AG EDP 2014 ES

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Punto 7 del orden del día

Deliberar sobre la política de retribuciones de los miembros de otros órganos sociales presentados por la Comisión de retribuciones elegida por la Asamblea General

Proposal
Proposta Ponto 7 AG EDP 2014 ES

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Extracto del acta 1/2014 de la Asamblea General de Accionistas del 12 de mayo de 2014

Extract of Minute
Extracto da acta 1/2014 da Assembleia Geral de Accionistas de 12-5-2014

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