Asamblea general

EDP - Energias de Portugal, S.A. Praça Marquês de Pombal, nº 12 - 1250-162 LISBOA NIPC y Registro 1805 CRC de Lisboa nº 500697256 Capital social: 3 656 537 715 euros - SOCIEDAD ABIERTA

De conformidad con la Ley y en el Contrato de Sociedad, a petición de la accionista Parpública – Participações Públicas (SGPS), SA, convoco a todos los señores accionistas de EDP – Energias de Portugal, S.A., sociedad abierta, con domicilio social en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 Lisboa, con el número único de registro en la Oficina del Registro Comercial de Lisboa y de persona jurídica 500 697 256, con el capital social de 3.656.537.715 euros, para reunirse en asamblea general en el Auditorio I del Centro de Reuniones de la FIL, Rua do Bojador, Parque de las Naciones, en Lisboa, el día 20 de febrero de 2012 a las 15:00.

Convocatoria
EDP AG 20 Fevereiro 2012 - Convocatória ES

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Declaración de intención de participación en la Junta General

Los accionistas que deseen participar en la Junta General deberán declarar previamente dicha intención, por escrito, (i) al presidente de la mesa de la Junta General y (ii) al intermediario financiero con el que se encuentre abierta la cuenta de registro individual de valores antes de las 23:59 horas (GMT) del día de negociación anterior a la fecha de registro, es decir, del día 9 de abril de 2012. Para este propósito, los accionistas podrán utilizar el formulario automático de declaración, disponible en la página web de EDP (www.edp.pt), o el formulario impreso, disponible en dicha página web y en el domicilio social, a partir de la fecha de divulgación de la presente convocatoria.


Modelo de declaración de intención de participación en la asamblea general
Carta de representación

La representación de los accionistas se efectuará mediante el envío de una carta, debidamente firmada y dirigida al presidente de la mesa de la Junta General. Esta carta deberá recibirse antes de las 17:00 horas del día 15 de abril de 2012 en el domicilio social, ubicado en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 de Lisboa. Los accionistas tendrán a su disposición un formulario de carta de representación que podrán obtener en la página web de EDP (www.edp.pt) o mediante la presentación de una solicitud en el domicilio social.



En el caso de que un mismo accionista designe representantes diferentes para las acciones que posea en diferentes cuentas de valores, estos no podrán votar de forma diferente respecto a la misma propuesta, bajo pena de anulación de la totalidad de los votos emitidos. Si alguno de los representantes no asiste a la Junta General, se contabilizarán los votos de los representantes presentes, siempre y cuando todos voten de la misma forma.



La presencia en la Junta General de un accionista que haya nombrado uno o más representantes tendrá como consecuencia la revocación de los poderes de representación otorgados.



Modelo de carta de representación


Modelo de carta de representación
Voto por correspondencia - vía postal

También, los accionistas con derecho a participar en la asamblea general, pueden ejercer su derecho de voto por correspondencia sobre cada uno de los puntos del orden del día, por medio de una carta, con firma idéntica al documento de identidad o tarjeta ciudadanía, dirigida al presidente de la mesa de la asamblea general, por correo certificado con acuse de recibo y entregada en el domicilio social hasta el día 15 de febrero de 2012. En el mismo sobre, se debe enviar una fotocopia legible del documento de identidad o de la tarjeta de ciudadanía de quien firma la carta. Se proporciona a los accionistas el formulario para el ejercicio del voto por correspondencia, que se puede obtener en el sitio web de EDP (www.edp.pt) o mediante solicitud en el domicilio social.



Papeletas de votación


Vote by Correspondence by Post
Voto por correspondencia - vía correo electrónico

También, los accionistas con derecho a participar en la asamblea podrán ejercer su derecho de voto por correspondencia por vía electrónica; para tal fin, deberán expresar esa intención al Presidente de la Mesa de la asamblea general, a través del sitio web de EDP (www.edp.pt), de acuerdo con el modelo de comunicación permanente de dicha página, o mediante solicitud en el domicilio social, con la suficiente antelación para permitir su ejercicio hasta el día 15 de febrero de 2012; como resultado, recibirán una carta certificada, dirigida a la dirección en la declaración del intermediario financiero de registro de los valores mobiliarios, que contendrá la dirección electrónica que se utilizará para el ejercicio del derecho de voto y un código de identificación (password) que se mencionará en el mensaje de correo electrónico con el que el accionista podrá ejercer, hasta el 15 de febrero del 2012, su derecho de voto.


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Requisitos de participación en la asamblea general

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA GENERAL



a) De conformidad con el artículo 14º, párrafo número 1 del Contrato de Sociedad, a las reuniones de la asamblea general, sólo pueden asistir los accionistas con derecho de voto, así como las demás personas cuya presencia sea considerada como justificada por el presidente de la mesa.



b) Cada acción representa un voto.



c) Los accionistas sólo pueden participar y votar en la asamblea general, personalmente o por representación, o ejercer su derecho de voto por correspondencia, por vía postal o electrónica, si son titulares de por lo menos una acción a las 24:00 (GMT) del quinto día de negociación anterior a la fecha de la asamblea general, es decir, del día 13 de febrero de 2012 (“fecha de registro”).



d) El ejercicio de los derechos de participación y de voto en la asamblea general, no se ve afectado por la transferencia de acciones después de la fecha de registro, ni depende del bloqueo de las mismas entre la fecha de registro y la fecha de la asamblea general.



e) Los accionistas que deseen participar en la asamblea general, deben declarar previamente esa intención, por escrito, (i) al presidente de la mesa de la asamblea general y (ii) al intermediario financiero con el que está abierta la cuenta de registro individual de valores mobiliários, a más tardar, hasta las 23:59 (GMT) del día de negociación anterior a la fecha de registro, es decir, del día 10 de febrero de 2012. A tal fin, los accionistas pueden utilizar el formulario automático de declaración que estará disponible en el sitio web de EDP (www.edp.pt) o el formulario impreso disponible en dicho sitio web y en el domicilio social, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.



f) Los intermediarios financieros que sean informados de la intención de sus clientes de participar en la asamblea general, deben enviar al presidente de la mesa de la asamblea general, hasta las 23:59 (GMT) de la fecha de registro, es decir, del día 13 de febrero de 2012, información sobre el número de acciones registradas a nombre de cada uno de sus clientes, con referencia a las 24:00 de la fecha de registro y pueden para este fin utilizar la siguiente dirección de correo electrónico: edp.ag@edp.pt.



g) Los accionistas que, a título profesional, posean acciones en nombre propio, pero que por cuenta de clientes, pueden votar de manera diferente con sus acciones, siempre que, además de la declaración de participación y del envío por el respectivo intermediario financiero de la información anteriormente mencionada, presenten al presidente de la mesa de la asamblea general, hasta las 23:59 (GMT) del día anterior a la fecha de registro, es decir, del día 10 de febrero de 2012, utilizando las pruebas suficientes y proporcionales, (i) la identificación de cada cliente y el número de acciones con derecho a voto por su cuenta y (ii) las instrucciones de voto, específicas para cada punto del orden del día, ofrecidas por cada cliente.



h) Los accionistas que hayan declarado su intención de participar en la asamblea general de conformidad con lo anteriormente mencionado y transfieran la titularidad de acciones entre la fecha de registro y el fin de la asamblea general, deben comunicarlo inmediatamente al presidente de la mesa de la asamblea general y la comisión del mercado de valores mobiliários.



i) La representación de los accionistas se realiza mediante una carta, debidamente firmada, dirigida al presidente de la mesa de la asamblea general, hasta las 17:00 del día 17 de febrero de 2012 y es enviada al domicilio social ubicado en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 Lisboa. Se proporciona a los accionistas un formulario de carta de representación, que se puede obtener en el sitio web de EDP (www.edp.pt) o mediante solicitud en el domicilio social.



j) En el caso de que un mismo accionista designe diferentes representantes en relación con las acciones que posea en diferentes cuentas de valores mobiliarios, no puede cualquiera de los representantes votar de forma diferente en la misma propuesta, bajo pena de nulidad de la totalidad de los votos emitidos. Si alguno de los representantes no asisten a la asamblea general, se tomarán en cuenta los votos de los representantes presentes, siempre y cuando todos voten de la misma forma.



k) La presencia en la asamblea general de un accionista que haya nombrado a uno o más representantes, tiene como consecuencia la revocación de los poderes de representación otorgados.



l) Considerando que la asamblea general está prevista para las 15:00, se recomienda a los Señores Accionistas que deseen asistir a esta reunión hacerlo con una hora de antelación, a modo de permitir el cumplimiento oportuno de las formalidades previas para tal fin.


Inclusión de asuntos en el orden del día y presentación de proyectos de resolución

m) De conformidad con el artículo 23-A del Código de Valores portugués, (s) accionista (s) que tiene acciones (m) que representen al menos el 2% del capital social, puede (m) exigir que, en el orden del día, ciertos temas están incluidos, mediante la presentación de una solicitud por escrito dirigida al Presidente de la Junta general dentro de los cinco días siguientes a la publicación del presente anuncio, que debe ir acompañada de una propuesta de resolución para cada elemento cuya inclusión sea requerida.



n) La adición a la convocatoria y de las propuestas para cada materia añadido se dan a conocer a los accionistas de la misma manera utilizada para la difusión de esta convocatoria hasta las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación antes de la Junta General, es decir, el 12 de abril de 2016.



o) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23-B del Código de Valores portugués, el/los accionista (s) que tienen acciones que representen al menos el 2% del capital social, podrán solicitar propuestas de resolución para su inclusión en los artículos mencionados en la convocatoria o añadido a la presentación de la solicitud por escrito al Presidente de la Asamblea General dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria o de su modificación, junto con la información que debe acompañar la propuesta de acuerdo. Las resoluciones e información antes mencionados que siguen se dan a conocer a los accionistas tan pronto como sea posible, de la misma manera se utiliza para la difusión de esta convocatoria, hasta diez días antes de la Junta General.



p) Si no se cumplen los requisitos para la inclusión de puntos en el orden del día o de propuestas de resolución, los interesados podrán requerir legalmente la convocación de una nueva junta general para decidir sobre estas cuestiones o propuestas.


Elementos de información a disposición de los accionistas

Los documentos e información relacionada con los puntos del orden del día, así como los demás elementos previstos en el artículo 289º, apartado n.º 1 del Código de las Sociedades Comerciales y en artículo 21°-C, apartado n.º 1 del Código de los Valores Mobiliarios, estarán a la disposición de los Señores Accionistas, para su consulta en el domicilio social y en el sitio web de EDP (www.edp.com), a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.



En la asamblea general, los accionistas pueden requerir que se les suministre información que les permita formar una opinión argumentada sobre los asuntos sujetos a deliberación, donde se puede denegar información cuyo contenido pueda causar un daño grave a la sociedad o a otra sociedad asociada o violación de secreto impuesto por ley.


Primer punto – Deliberar sobre la modificación del artículo 10º de los estatutos de EDP mediante la incorporación de un nuevo número 10.

Segundo punto – Deliberar sobre la modificación del artículo 14º de los estatutos de EDP mediante la modificación de su número 3.

Tercer punto – Deliberar sobre la elección de los miembros del consejo general y de supervisión de EDP para el trienio 2012-2014.

Cuarto punto – Deliberar sobre la elección de los miembros del consejo de administración ejecutivo de EDP para el trienio 2012-2014.

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Punto 1 del Orden del día

Deliberar sobre la modificación del artículo 10º de los estatutos de EDP mediante la incorporación de un nuevo punto 10.


Propuesta de accionistas
Punto 2 del Orden del día

Deliberar sobre la modificación del artículo 14º de los estatutos de EDP mediante la modificación de su punto 3

Propuesta de accionistas
Punto 3 del Orden del día

Deliberar sobre la elección de los miembros del consejo general y de supervisión de EDP para el trienio 2012-2014.



Modificación a la propuesta del tercer punto a la asamblea de accionistas - Deliberar sobre la elección de los miembros del consejo general y de supervisión de EDP para el trienio 2012-2014 - Requerimiento.



Modificación a la propuesta del tercer punto a la asamblea de accionistas - Deliberar sobre la elección de los miembros del consejo general y de supervisión de EDP para el trienio 2012-2014 - Despacho del presidente de la mesa de la asamblea general.


Propuesta de accionistas
Order of the Chairman of the General Shareholders Meeting
Punto 4 del Orden del día

Deliberar sobre la elección de los miembros del consejo de administración ejecutivo de EDP para el trienio 2012-2014.

Propuesta de accionistas

Extracto del acta nº 1/2012 de la asamblea general de accionistas de 20 de febrero de 2012

Extracto del acta
Extracto del acta - febrero 2012

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