Asamblea general

EDP - Energias de Portugal, S. A. Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 LISBOA NIPC y registro 1805 CRC de Lisboa n.º 500697256 Capital social: 3 656 537 715 euros - SOCIEDAD ABIERTA

De conformidad con la legislación vigente y con la escritura de constitución, a petición del Consejo General y de Supervisión y del Consejo de Administración Ejecutivo, convoco a todos los accionistas de EDP – Energias de Portugal, S. A., sociedad abierta, con domicilio social en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 de Lisboa, registrada como persona jurídica y en el Registro Mercantil de Lisboa con el número único 500 697 256 y con un capital social de 3 656 537 715 euros, a reunirse en Junta General Anual, en el Auditorio I del Centro de Reuniones de la FIL, Rua do Bojador, Parque de las Naciones de Lisboa, el día 17 de abril de 2012 a las 15:00 horas.

Convocatoria de la Junta General Anual
Convocatória_PT 2012 ES

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Declaración de intención de participación en la Junta General

Los accionistas que deseen participar en la Junta General deberán declarar previamente dicha intención, por escrito, (i) al presidente de la mesa de la Junta General y (ii) al intermediario financiero con el que se encuentre abierta la cuenta de registro individual de valores antes de las 23:59 horas (GMT) del día de negociación anterior a la fecha de registro, es decir, del día 9 de abril de 2012. Para este propósito, los accionistas podrán utilizar el formulario automático de declaración, disponible en la página web de EDP (www.edp.pt), o el formulario impreso, disponible en dicha página web y en el domicilio social, a partir de la fecha de divulgación de la presente convocatoria.


Modelo de declaración de intención de participación en la asamblea general
Carta de representación

La representación de los accionistas se efectuará mediante el envío de una carta, debidamente firmada y dirigida al presidente de la mesa de la Junta General. Esta carta deberá recibirse antes de las 17:00 horas del día 15 de abril de 2012 en el domicilio social, ubicado en la Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 de Lisboa. Los accionistas tendrán a su disposición un formulario de carta de representación que podrán obtener en la página web de EDP (www.edp.pt) o mediante la presentación de una solicitud en el domicilio social.



En el caso de que un mismo accionista designe representantes diferentes para las acciones que posea en diferentes cuentas de valores, estos no podrán votar de forma diferente respecto a la misma propuesta, bajo pena de anulación de la totalidad de los votos emitidos. Si alguno de los representantes no asiste a la Junta General, se contabilizarán los votos de los representantes presentes, siempre y cuando todos voten de la misma forma.



La presencia en la Junta General de un accionista que haya nombrado uno o más representantes tendrá como consecuencia la revocación de los poderes de representación otorgados.



Modelo de carta de representación


Modelo de carta de representación
Voto por correspondencia - vía postal

También, los accionistas con derecho a participar en la asamblea general, pueden ejercer su derecho de voto por correspondencia sobre cada uno de los puntos del orden del día, por medio de una carta, con firma idéntica al documento de identidad o tarjeta ciudadanía, dirigida al presidente de la mesa de la asamblea general, por correo certificado con acuse de recibo y entregada en el domicilio social hasta el día 15 de febrero de 2012. En el mismo sobre, se debe enviar una fotocopia legible del documento de identidad o de la tarjeta de ciudadanía de quien firma la carta. Se proporciona a los accionistas el formulario para el ejercicio del voto por correspondencia, que se puede obtener en el sitio web de EDP (www.edp.pt) o mediante solicitud en el domicilio social.



Papeletas de votación


Vote by Correspondence by Post
Voto por correspondencia - vía correo electrónico

También, los accionistas con derecho a participar en la asamblea podrán ejercer su derecho de voto por correspondencia por vía electrónica; para tal fin, deberán expresar esa intención al Presidente de la Mesa de la asamblea general, a través del sitio web de EDP (www.edp.pt), de acuerdo con el modelo de comunicación permanente de dicha página, o mediante solicitud en el domicilio social, con la suficiente antelación para permitir su ejercicio hasta el día 15 de febrero de 2012; como resultado, recibirán una carta certificada, dirigida a la dirección en la declaración del intermediario financiero de registro de los valores mobiliarios, que contendrá la dirección electrónica que se utilizará para el ejercicio del derecho de voto y un código de identificación (password) que se mencionará en el mensaje de correo electrónico con el que el accionista podrá ejercer, hasta el 15 de febrero del 2012, su derecho de voto.


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Requisitos de Participación en la Junta General

a) De conformidad con el párrafo n.º 1 del artículo 14.º de la escritura de constitución, a las reuniones de la Junta General solo podrán asistir los accionistas con derecho al voto, así como otras personas cuya presencia esté justificada por el presidente de la mesa.



b) A cada acción le corresponde un voto.



c) Los accionistas solo podrán participar y votar en la Junta General (personalmente o por representación) o ejercer su derecho al voto por correspondencia (por vía postal o electrónica) si son titulares de al menos una acción a las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación anterior a la fecha de celebración de la Junta General, es decir, del día 10 de abril de 2012 («fecha de registro»).



d) El ejercicio de los derechos de participación y de voto en la Junta General no se verá afectado por la transferencia de las acciones después de la fecha de registro, ni dependerá del bloqueo de las mismas entre la fecha de registro y la fecha de celebración de la Junta General.



e) Los accionistas que deseen participar en la Junta General deberán declarar previamente dicha intención por escrito (i) al presidente de la mesa de la Junta General y (ii) al intermediario financiero con el que esté abierta la cuenta de registro individual de valores antes de las 23:59 horas (GMT) del día de negociación anterior a la fecha de registro, es decir, del día 9 de abril de 2012. Para este propósito, los accionistas podrán utilizar el formulario automático de declaración, disponible en la página web de EDP (www.edp.com), o el formulario impreso, disponible en dicha página web y en el domicilio social, a partir de la fecha de divulgación de la presente convocatoria.



f) Los intermediarios financieros que sean informados de la intención de sus clientes de participar en la Junta General deberán enviar al presidente de la mesa de la Junta General una comunicación antes de las 23:59 horas (GMT) de la fecha de registro, es decir, del día 10 de abril de 2012, donde ofrezcan información sobre el número de acciones registradas a nombre de cada uno de sus clientes a las 00:00 horas de la fecha de registro. Pueden utilizar para este fin la siguiente dirección de correo electrónico: edp.ag@edp.pt.



g) Los accionistas que, a título profesional, posean acciones en nombre propio, además de las que tengan a nombre de sus clientes, podrán votar de manera diferente con sus acciones, siempre que, además de la declaración de participación y del envío por parte del respectivo intermediario financiero de la información anteriormente mencionada, presenten ante el presidente de la mesa de la Junta General, utilizando las pruebas suficientes y proporcionales, (i) la identificación de cada cliente y el número de acciones con derecho a voto por su cuenta y (ii) las instrucciones de voto específicas para cada punto del orden del día ofrecidas por cada cliente. Deberán hacerlo antes de las 23:59 horas (GMT) del día anterior a la fecha de registro, es decir, del día 9 de abril de 2012.



h) Los accionistas que hayan declarado su intención de participar en la Junta General en los términos anteriormente mencionados y transfieran la titularidad de sus acciones entre la fecha de registro y el fin de la Junta General, deberán comunicárselo inmediatamente al presidente de la mesa de la Junta General y a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios.


Inclusión de Asuntos en el Orden del Dia y Presentación de Propuestas de Deliberación

m) De conformidad con el artículo 23º-A del Código de Valores Mobiliarios, los accionistas que posean un número de acciones que represente al menos el 2 % del capital social, podrán exigir que se incluyan determinados asuntos en el orden del día. Para ello, deberán presentar una solicitud por escrito al presidente de la mesa de la Junta General en los 5 días siguientes a la publicación de la presente convocatoria. Esta solicitud deberá acompañarse de una propuesta de deliberación para cada asunto que se pretenda incluir.



n) Las adiciones a la convocatoria y las propuestas de deliberación para cada asunto incorporado se darán a conocer a los accionistas por el mismo medio utilizado para la divulgación de la presente convocatoria antes de las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación anterior a la fecha de la Junta General, es decir, del día 10 de abril de 2012.



o) De conformidad con el artículo 23º-B del Código de Valores Mobiliarios, los accionistas que posean un número de acciones que represente al menos el 2 % del capital social, podrán exigir la inclusión de propuestas de deliberación relacionadas con asuntos mencionados en la convocatoria o incorporados a esta. Para ello, deberán presentar una solicitud por escrito dirigida al presidente de la mesa de la Junta General en los 5 días siguientes a la publicación de la convocatoria o de la correspondiente incorporación, junto con la información que deba acompañar la propuesta de deliberación. Las propuestas de deliberación que quieran incorporarse y la información que las acompañe se darán a conocer a los accionistas lo antes posible mediante el mismo medio utilizado para la divulgación de la presente convocatoria, hasta diez días antes de la fecha de la Junta General.



p) Si no se cumplen los requisitos para la inclusión de asuntos en el orden del día o la adición de propuestas de deliberación, los interesados podrán exigir jurídicamente la convocatoria de una nueva Junta General para deliberar sobre dichos asuntos o propuestas.

ELEMENTOS INFORMATIVOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Documentos e información relativa a los puntos del orden del día, así como otros elementos que se especifican en el apartado 1 del artículo 289 de la Ley de Sociedades Comerciales y en el apartado 1 del artículo 21-C del Código de Valores, estarán a disposición de los accionistas para su consulta en la sede central de la página web de EDP (www.edp.pt) y la Comisión del Mercado de valores de página (CMVM) en Internet (www.cmvm.pt) a partir de la fecha de publicación de este aviso.



En la Asamblea General, los accionistas pueden solicitar proporcionen información para que puedan formar una opinión sobre los asuntos que se deliberó, se puede denegar la información de lo que podría causar un daño grave a la empresa o la otra empresa asociada o violación del secreto impuesta por la ley.


Otras Informaciones

Teniendo en cuenta que los asuntos objeto de deliberación presentes en el tercer y noveno punto del orden del día contemplan diferentes cuestiones, se informa a los accionistas de que la votación de cada una de estas cuestiones se llevará a cabo por separado en la Junta General Anual. Así, en relación con el tercer punto del orden del día, se someterán a votación de forma independiente las siguientes cuestiones: evaluación general del Consejo de Administración Ejecutivo, evaluación general del Consejo General y de Supervisión y evaluación general del Auditor de Cuentas. En cuanto al noveno punto del orden del día, la votación se llevará a cabo por separado para cada uno de los organismos o cuerpos sociales a los que hace referencia, así como para la remuneración de los miembros de la Comisión de Retribuciones elegidos por la Junta General.


Primer punto – Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2011, entre los que se encuentran el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre el gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y el dictamen del Consejo General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Segundo punto – Deliberar sobre la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercer punto – Proceder a la evaluación general de la gestión y supervisión de la sociedad, de conformidad con el artículo 455.º del Código de Sociedades Comerciales.

Cuarto punto – Conceder autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y venta o cesión de acciones propias por parte de EDP y sus sociedades participadas.

Quinto punto – Conceder autorización al Consejo de Administración Ejecutivo para la adquisición y venta o cesión de obligaciones propias por parte de EDP y sus sociedades participadas.

Sexto punto – Deliberar sobre la renovación por un período de cinco años de la autorización otorgada al Consejo de Administración Ejecutivo de conformidad con el párrafo n.º 3 del artículo 4.º de los estatutos.

Séptimo punto – Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por la Comisión de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión.

Octavo punto – Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros de los demás organismos sociales presentada por la Comisión de Retribuciones elegida por la Junta General.

Noveno punto – Deliberar sobre la elección del Auditor de Cuentas y su respectivo suplente, de los miembros de la mesa de la Junta General, de los miembros de la Comisión de Retribuciones que serán designados por la Junta General (así como de su respectiva remuneración) y de los miembros del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad para el mandato correspondiente al trienio 2012-2014.

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Primer punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo



Deliberar sobre los documentos de rendición de cuentas individuales y consolidadas del ejercicio 2011, entre los que se encuentran el informe único de gestión (que incluye un capítulo sobre el gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y el dictamen del Consejo General y de Supervisión y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.


Informe financiero anual
General and Supervisory Board Annual Report
Segundo punto del orden del día

Propuesta del Consejo de Administración Ejecutivo


Aplicaci󮠤e resultados del ejercicio 2011
Sexto punto del orden del día

Deliberar sobre la renovación por un período de cinco años de la autorización otorgada al Consejo de Administración Ejecutivo de conformidad con el párrafo n.º 3 del artículo 4.º de los estatutos


Séptimo punto del orden del día

Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por la Comisión de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión


Octavo punto del orden del día

Deliberar sobre la política de remuneraciones de los miembros de los demás organismos sociales presentada por la Comisión de Retribuciones elegida por la Junta General


Noveno punto del orden del día

Deliberar sobre la elección del Auditor de Cuentas y su respectivo suplente, de los miembros de la mesa de la Junta General, de los miembros de la Comisión de Retribuciones que serán designados por la Junta General (y de su respectiva remuneración) y de los miembros del Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad para el mandato correspondiente al trienio 2012-2014



Propuesta del Consejo General y de Supervisión


Auditor de Cuentas y su respectivo suplente
Propuesta de los accionistas - Miembros de la mesa de la Junta General
Propuesta de los accionistas - Miembros de la Comisión de Retribuciones de la Junta General (incluyendo la respectiva remuneración)
Propuesta de los accionistas - Miembros de la mesa de la Junta General

Extracto del acta n.º 2/2012 de la Junta General de Accionistas del 17 de abril de 2012

Extracto del acta
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