Asamblea general

EDP - Energias de Portugal, S.A., sociedad abierta Sede: Av. 24 de Julho, nº 12 - 1249-300 LISBOA NIPC y matriculación CRC Lisboa 500697256 Capital social: 3 656 537 715 €

Convocatoria de la Junta General

En virtud de lo dispuesto en la ley y en la escritura de constitución, a petición del Consejo General y de Supervisión y del Consejo de Administración Ejecutivo, por la presente convoco a todos los accionistas de EDP Energías de Portugal, S. A. («EDP»), sociedad abierta, con sede social en la Avenida 24 de Julho nº 12, 1249-300 Lisboa, con número único de inscripción en el Registro Público de Comercio de Lisboa registro Comercial de Lisboa y de persona jurídica 500 697 256, con un capital social de 3 656 537 715 euros, a reunirse en Junta General Anual en el auditorio de la sede de EDP, ubicada en la avenida 24 de Julho, nº 12, Lisboa, el dia 19 de abril de 2016 a las 15:00 horas.

Convocatoria de la Junta General Anual
Convocatória da Assembleia Geral Anual ES

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Declaración de intención de participación en la Junta General

Los accionistas que deseen asistir a la Junta General, deberán declarar previamente esta intención, por escrito, (i) al presidente de la Junta General y (ii) al intermediario financiero que haya abierto la cuenta de registro individualizado de valores mobiliarios, no más tarde de las 23:59 horas (GMT) del día de negociación anterior a la fecha de registro, es decir, el día 11 de abril de 2016. Para este propósito, los accionistas pueden utilizar el formulario automático de declaración que estará disponible en la página web de EDP (www.edp.pt) o el formulario en papel disponible en dicha página web y en el domicilio social, a partir de la fecha de divulgación de la presente convocatoria.


Carta de representación

La representación de los accionistas se realizará mediante el envío de una carta, debidamente firmada y dirigida al presidente de la Junta General. Dichas cartas deberán recibirse en la sede, ubicada en la avenida 24 de Julho nº 12, 1249-300 Lisboa, antes del 18 de abril de 2016 a las 17 horas. Se pone a disposición de los accionistas un formulario de carta de representación, el cual podrán obtener en la página web de EDP (www.edp.pt) o mediante presentación de una solicitud en el domicilio social.



En el caso de que un único accionista nombre representantes diferentes para las acciones presentes en distintas cuentas de valores mobiliarios, estos no pueden votar de forma diferente respecto a una misma propuesta, bajo pena de cancelación de la totalidad de los votos. Si alguno de estos representantes no comparece en la Junta General, solo se considerarán los votos de los representantes presentes, siempre que todos ellos voten en el mismo sentido.



La presencia en la Junta General de un accionista que haya nombrado a uno o más representantes, tiene como consecuencia la revocación de los poderes de representación otorgados.


Voto por Correspondencia - Via Postal

Los accionistas con derecho a participar en la Junta General también pueden ejercer su derecho al voto por correspondencia respecto a cada uno de los puntos del orden del día. Lo podrán hacer enviando una carta al presidente de la Junta General, por correo certificado y con acuse de recibo, o bien entregándola en la sede social antes del 13 de abril de 2016. Si el accionista es una persona física, su firma será idéntica a la que aparece en su documento de identificación y deberá enviarse una copia de este en el mismo sobre. Si el accionista es una persona jurídica, la firma de su representante debe ser reconocida como tal. Se pone a disposición de los accionistas un formulario para ejercer el voto por correspondencia. Este formulario se puede obtener en la página web de EDP (www.edp.pt) o mediante la presentación de una solicitud en el domicilio social.

 

Investidores
Voto por Correspondencia - Mediante Correo Electrónico

Los accionistas con derecho a participar en la junta también podrán ejercer su derecho al voto por correo electrónico. Para este fin, deberán manifestar esta intención al presidente de la mesa de la Junta General a través de la página web (www.edp.pt), de acuerdo con el modelo de comunicación de esa página o presentando una petición en el domicilio social, con la suficiente antelación para permitir su ejercicio antes del día 13 de abril de 2016. Después de hacer esto, el accionista recibirá una carta certificada dirigida a la dirección permanente declarada por el intermediario financiero del registro de los valores mobiliarios. En esta carta se indicará la dirección electrónica que se utilizará para el ejercicio del derecho de voto y un código de identificación (contraseña) que debe incluirse en el mensaje de correo electrónico con el que el accionista podrá ejercer su derecho al voto antes del 13 de abril de 2016.



El presidente de la mesa será el encargado de verificar la autenticidad y la validez de los votos ejercidos por correo, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, así como de garantizar su confidencialidad hasta el momento de la votación. En el caso de propuestas de deliberación presentadas con posterioridad a la fecha de emisión de los votos, estos se contabilizarán como negativos.


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Requisitos para la Participación en la Junta General

a) De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 14 de los estatutos, a las reuniones de la Junta General solo pueden asistir los accionistas con derecho a voto, así como otras personas cuya presencia se considera justificada por el presidente de la mesa.



b) A cada acción le corresponde un voto.



c) Los accionistas solo podrán asistir y votar en la Junta General, personalmente o mediante representación, o ejercer su derecho al voto por correo, ya sea por vía postal o electrónico, si son poseedores de al menos una acción a las 00:00 horas (GMT) el quinto día hábil anterior a la fecha de la Asamblea general, es decir, el día de 12 de abril de 2016 (“Fecha de Registro”).



d) Los derechos de participación y de voto en la Asamblea General no se ve afectada por la transferencia de acciones después de la fecha de registro, ni depende del bloqueo de las mismas entre la fecha de registro y la fecha de la Asamblea General.



e) Los accionistas que deseen asistir a la Asamblea General deben notificar con antelación su intención, por escrito, (i) al Presidente de la Asamblea General y (ii) al intermediario financiero al que se encuentre abierta la cuenta de registro individual de valores, a más tardar, antes de las 23:59 horas (GMT) del día hábil anterior a la fecha del registro, es decir, del día 11 de abril de 2016. Para este propósito, los accionistas pueden utilizar el formulario de auto-declaración que estará disponible en el sitio web EDP (www.edp.pt) o formar en papel disponible en ese sitio web y en el domicilio social, a partir de la fecha de divulgación de la presente convocatoria.



f) Los intermediarios financieros que hayan sido informados de la intención de sus clientes de participar en la Asamblea General enviarán al Presidente de la Mesa de la Asamblea General, antes de las 23:59 (GMT) de la Fecha de Registro, es decir, del 12 de abril de 2016, la información sobre el número de acciones registradas a nombre de cada uno de sus clientes, con referencia a las 00:00 de la Fecha de Registro, pudiendo para este fin utilizar la dirección de correo electrónico edp.ag@edp.pt.



g) Los accionistas que, a título profesional, posean acciones en su propio nombre pero por cuenta de clientes, pueden votar de manera diferente con sus acciones, siempre que, además de la declaración de la participación y el envío de la información correspondiente con anterioridad al intermediario financiero, presentará al Presidente de la Junta general hasta las 23:59 pm (GMT) del día anterior a la fecha de registro, es decir, los 11 de abril de 2016, con la evidencia suficiente y proporcional, (i) la identificación de cada cliente (en el entendimiento de que la indicación del número de identidad legal asignado por la autoridad competente del país de origen constituye un medio suficiente y proporcional a esta identificación), (ii) el número de acciones con derecho a voto por motivos cada cliente, y (iii) las instrucciones de voto precisas para cada punto del orden del día, a cargo de cada cliente.



h) Los accionistas que han declarado su intención de participar en la Asamblea General en conformidad con lo anterior y transmitan la propiedad de las acciones entre la Fecha de Registro y el final de la Asamblea General deben comunicarlo inmediatamente al Presidente de la Asamblea General y la Comisión del Mercado de Valores.



i) La representación de los accionistas se lleva a cabo mediante carta, debidamente firmada, dirigida al Presidente de la Junta General y serán recibidos por este hasta las 17 horas del día 18 de abril, 2016 en la sede, ubicadas en la Avenida 24 de Julho, nº 12, 1249-300 Lisboa. A los accionistas se les proporciona un formulario de carta de representación que se puede obtener en la página web del EDP (www.edp.pt) o bajo petición en el domicilio social.



j) En el caso de un solo accionista para nombrar a diferentes representantes de las acciones mantenidas en diferentes cuentas de valores, no puede cualquiera de los representantes votar de manera diferente en la misma propuesta, so pena de anulación de la totalidad de los votos emitidos. Si alguno de los representantes no asistiera a la Junta General, se otorgaran los votos de los representantes presentes, a condición de que todos ellos voten de la misma manera.



k) La presencia en la Asamblea General de un accionista que haya nombrado a uno o más representantes tiene como consecuencia la revocación de poderes de representación conferida.



l) Teniendo en cuenta que la Asamblea General está prevista para las 15 horas, se recomienda a los accionistas que deseen asistir a esta reunión hacerlo con una hora de antelación, a fin de permitir la terminación oportuna de los trámites necesarios a tal fin.


Inclusión de asuntos en el orden del día y presentación de proyectos de resolución

m) De conformidad con el artículo 23-A del Código de Valores portugués, (s) accionista (s) que tiene acciones (m) que representen al menos el 2% del capital social, puede (m) exigir que, en el orden del día, ciertos temas están incluidos, mediante la presentación de una solicitud por escrito dirigida al Presidente de la Junta general dentro de los cinco días siguientes a la publicación del presente anuncio, que debe ir acompañada de una propuesta de resolución para cada elemento cuya inclusión sea requerida.



n) La adición a la convocatoria y de las propuestas para cada materia añadido se dan a conocer a los accionistas de la misma manera utilizada para la difusión de esta convocatoria hasta las 00:00 horas (GMT) del quinto día de negociación antes de la Junta General, es decir, el 12 de abril de 2016.



o) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23-B del Código de Valores portugués, el/los accionista (s) que tienen acciones que representen al menos el 2% del capital social, podrán solicitar propuestas de resolución para su inclusión en los artículos mencionados en la convocatoria o añadido a la presentación de la solicitud por escrito al Presidente de la Asamblea General dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria o de su modificación, junto con la información que debe acompañar la propuesta de acuerdo. Las resoluciones e información antes mencionados que siguen se dan a conocer a los accionistas tan pronto como sea posible, de la misma manera se utiliza para la difusión de esta convocatoria, hasta diez días antes de la Junta General.



p) Si no se cumplen los requisitos para la inclusión de puntos en el orden del día o de propuestas de resolución, los interesados podrán requerir legalmente la convocación de una nueva junta general para decidir sobre estas cuestiones o propuestas.


ELEMENTOS INFORMATIVOS A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS

Documentos e información relativa a los puntos del orden del día, así como otros elementos que se especifican en el apartado 1 del artículo 289 de la Ley de Sociedades Comerciales y en el apartado 1 del artículo 21-C del Código de Valores, estarán a disposición de los accionistas para su consulta en la sede central de la página web de EDP (www.edp.pt) y la Comisión del Mercado de valores de página (CMVM) en Internet (www.cmvm.pt) a partir de la fecha de publicación de este aviso.



En la Asamblea General, los accionistas pueden solicitar proporcionen información para que puedan formar una opinión sobre los asuntos que se deliberó, se puede denegar la información de lo que podría causar un daño grave a la empresa o la otra empresa asociada o violación del secreto impuesta por la ley.


OTRAS INFORMACIONES

Considerando que las cuestiones decididas en el Tres de la Agenda incluyen diferentes temas, informe a los accionistas que el voto de la misma será en forma desagregada en la Asamblea General Anual. Esto pondrá a votación por separado una evaluación general del Consejo de Administración, el Consejo General y de Supervisión y del auditor de cuentas.


Primer Punto - Decidir sobre los documentos de las cuentas individuales y consolidadas para el año 2015, incluido el informe de gestión única (que incluye un capítulo sobre gobierno corporativo), las cuentas individuales y consolidadas, el informe anual y la opinión de la Consejo general y de Supervisión (que incluye el informe anual de la Comisión de Asuntos financieros/ Comité de Auditoría) y la certificación legal de las cuentas individuales y consolidadas.

Punto Segundo - Decidir sobre la aplicación de los resultados propuestos para el año 2015.

Punto Tercero - Evaluación general de la gestión y supervisión de la empresa, de conformidad con el artículo 455º del Código de Sociedades.

Punto Cuatro - Autorizar al Consejo Ejecutivo de Administración para la adquisición y venta de acciones propias por parte de EDP y sus sociedades subsidiarias.

Punto Cinco - Autorizar al Consejo Ejecutivo de Administración para la adquisición y venta de obligaciones propias por parte de EDP y sus sociedades subsidiarias.

Punto Sexto - Deliberar sobre la política remunerativa de los miembros del Consejo de Administración Ejecutivo presentada por el Comité de Retribuciones del Consejo General y de Supervisión.

Punto Siete - Deliberar sobre la política remunerativa de los miembros de los demás órganos sociales presentados por la Comisión de Retribuciones elegidos por la Asamblea General.

Item 1 of the Agenda

Proposal of the Executive Board of Directors

Resolve on the approval of the individual and consolidated accounts' reporting documents for 2015, including the global management report (which incorporates a chapter regarding corporate governance), the individual and consolidated accounts, the annual report and the opinion of the General and Supervisory Board (that integrates the annual report of the Financial Matters Committee/Audit Committee) and the Auditors' Report on the individual and consolidated financial statements

 

Documents
Relatório e Contas Anual ES

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Relatório Anual do Conselho Geral e de Supervisão ES

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Item 2 of the Agenda

Proposal of the Executive Board of Directors

Resolve on the allocation of profits in relation to the 2015 financial year

Documents
Proposal Item 2 - 2016

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Item 3 of the Agenda

Resolve on the general appraisal of the management and supervision of the company, under article 455 of the Portuguese Companies Code

Documents
Proposal Item 3 - 2016

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Proposal of the Shareholders

Opinion of the General and Supervisory Board on the vote of confidence to the Executive Board of
Directors regarding 2015 exercise

Documents
Proposal Item 3 - GSB Opinion 2016

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Item 4 of the Agenda

Proposal of the Executive Board of Directors

Resolve on the granting of authorization to the Executive Board of Directors for the acquisition and sale of own shares by EDP and subsidiaries of EDP

Documents
Proposal Item 4 - 2016

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Item 5 of the Agenda

Proposal of the Executive Board of Directors

Resolve on the granting of authorization to the Executive Board of Directors for the acquisition and sale of own bonds by EDP and subsidiaries of EDP

Documents
Proposal Item 5 - 2016

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Item 6 of the Agenda

Resolve on the remuneration policy of the members of the Executive Board of Directors presented by the Remunerations Committee of the General and Supervisory Board

Documents
Proposal Item 6 - 2016

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Item 7 of the Agenda

Resolve on the remuneration policy of the other members of the corporate bodies presented by the Remunerations Committee elected by the General Shareholders' Meeting

Documents
Proposal Item 7 - 2016

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Extracto del acta 1/2016 de la Asamblea General de Accionistas del 19 de abril de 2016.

Acta
Assembleia Geral EDP 2016 ES

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