EDP's Annual General Shareholders Meeting 2006
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 244º do Código dos Valores Mobiliários a EDP - Energias de Portugal, S.A. ("EDP") vem informar o mercado que a Assembleia Geral, hoje reunida, aprovou:
- Os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2005;
- A proposta de aplicação de resultados, tendo sido deliberado aplicar o resultado líquido de € 509 834 598,34, apurado nas contas individuais da EDP - Energias de Portugal, S.A., nos termos legais, destinando € 25 491 729,92 para a Reserva Legal, € 365 653 771,50 para Dividendos - correspondente a um dividendo bruto de € 0,10 por acção - e € 118 689 096,92 para Resultados Transitados;
- Um voto de confiança e louvor no Conselho de Administração e em cada um dos seus membros e no Fiscal Único;
- A proposta de aquisição e alienação de acções próprias, pelo período de 18 meses;
- A proposta de aquisição e alienação de obrigações próprias, pelo período de 18 meses;
- A proposta de ratificação da cooptação do Administrador Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira;
- A alteração do Contrato de Sociedade, instituindo, entre outras modificações, um novo modelo de governo societário, para vigorar após a entrada em vigor da alteração do Código das Sociedades Comerciais aprovada pelo Decreto-Lei nº 76-A/2006, de 29 de Março; A eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o mandato do triénio de 2006 a 2008, com a seguinte composição:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: José Manuel Archer Galvão Teles
Vice-Presidente: António Campos Pires Caiado
Conselho de Administração (para exercerem funções até à entrada em vigor do Contrato de Sociedade alterado)
Presidente: António de Almeida
Vogais: Carlos Santos Ferreira
Eduardo Catroga
José Maria Ricciardi
Jorge Feijoo Ribeiro
Manuel Menéndez
Paulo Teixeira Pinto
Vasco de Mello
António Mexia
Ana Maria Fernandes
António Martins da Costa
António Pita de Abreu
João Manso Neto
Jorge Cruz Morais
Nuno Alves
Fiscal Único
Efectivo: KPMG & Associados, SROC, S.A., representada por Jean-éric Gaign, ROC;
Suplente: Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC;
Comissão de Vencimentos
Presidente: Presidente da Mesa da Assembleia Geral, José Manuel Archer Galvão Teles
Parpública;
Ruy de Albuquerque
Conselho de Ambiente e Sustentabilidade
João Ferreira do Amaral
Miguel St. Aubyn
José Azevedo Pereira
Madalena Presumido
Graça Martinho
- A eleição dos membros dos novos Órgãos Sociais resultantes da alteração estatutária aprovada, para exercerem funções com a entrada em vigor do Contrato de Sociedade alterado, para o mandato do triénio de 2006 a 2008, com a seguinte composição:
Conselho Geral e de Supervisão
Presidente: António de Almeida
Vice-Presidente: Alberto Castro
Manuel Alves Monteiro
Eduardo Catroga
Jorge Feijoo Ribeiro
Vítor Franco
Vítor Gonçalves
Diogo Lacerda Machado
Vasco de Mello
Manuel Menéndez
Vital Moreira
Rui Pinto Duarte
José Maria Ricciardi
Carlos Santos Ferreira
António Sousa Gomes
Paulo Teixeira Pinto
José Manuel Archer Galvão Teles (Presidente da Mesa da Assembleia Geral)
Conselho de Administração Executivo
Presidente: António Mexia
Vogais: Ana Maria Fernandes
António Martins da Costa
António Pita de Abreu
João Manso Neto
Jorge Cruz Morais
Nuno Alves
EDP - Energias de Portugal, S.A.