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Convocatória Assembleia Geral Anual
Quinta-feira,
12
Março
2009
Assembleia Geral anual realiza-se no dia 15 de Abril de 2009, às 15.00 horas
Nos termos do disposto na Lei e no Contrato de Sociedade, a pedido do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo, convoco todos os Senhores Accionistas da EDP - Energias de Portugal, S.A., sociedade aberta, com sede social na Praça Marquês de Pombal, n.º 12, 1250-162 Lisboa, com o número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e de pessoa colectiva 500.697.256, com o capital social de 3.656.537.715 Euros, para reunirem em Assembleia Geral Anual, no Auditório I do Centro de Reuniões da FIL, na Rua do Bojador, Parque das Nações, em Lisboa, no dia 15 de Abril de 2009, às 15.00 horas, com a seguinte
ORDEM DO DIA
Ponto Um - Ratificar as deliberações tomadas na reunião do Conselho Geral e de Supervisão efectuada no dia 5 de Março de 2009.
Ponto Dois - Deliberar sobre os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2008, incluindo o relatório único de gestão (que integra um capítulo referente ao governo societário), as contas individuais e consolidadas, o relatório anual e o parecer do Conselho Geral e de Supervisão e a certificação legal das contas individuais e consolidadas.
Ponto Três - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2008.
Ponto Quatro - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.
Ponto Cinco - Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos e corpos sociais para o triénio 2009/2011.
Ponto Seis - Conferir autorização ao Conselho de Administração Executivo para a aquisição e alienação de acções próprias pela EDP e sociedades participadas.
Ponto Sete - Conferir autorização ao Conselho de Administração Executivo para a aquisição e alienação de obrigações próprias pela EDP e sociedades participadas.
Ponto Oito - Proceder à apreciação, com carácter consultivo, da política de remuneração dos membros dos órgãos sociais.
ORDEM DO DIA
Ponto Um - Ratificar as deliberações tomadas na reunião do Conselho Geral e de Supervisão efectuada no dia 5 de Março de 2009.
Ponto Dois - Deliberar sobre os documentos de prestação de contas individuais e consolidadas do exercício de 2008, incluindo o relatório único de gestão (que integra um capítulo referente ao governo societário), as contas individuais e consolidadas, o relatório anual e o parecer do Conselho Geral e de Supervisão e a certificação legal das contas individuais e consolidadas.
Ponto Três - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2008.
Ponto Quatro - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade, nos termos do disposto no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.
Ponto Cinco - Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos e corpos sociais para o triénio 2009/2011.
Ponto Seis - Conferir autorização ao Conselho de Administração Executivo para a aquisição e alienação de acções próprias pela EDP e sociedades participadas.
Ponto Sete - Conferir autorização ao Conselho de Administração Executivo para a aquisição e alienação de obrigações próprias pela EDP e sociedades participadas.
Ponto Oito - Proceder à apreciação, com carácter consultivo, da política de remuneração dos membros dos órgãos sociais.
Lisboa, 11 de Março de 2009
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
(Rui Pena)
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